证券代码：300221      证券简称：银禧科技     公告编号：2021-45



                    广东银禧科技股份有限公司
关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力
      1 号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划
                并对资管计划财产进行清算的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)于 2021 年
4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了
《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产
管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》，同
意提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产管理
计划（以下简称“资管计划”）管理人商议提前终止资管计划合同并请算对资管
计划财产进行清算，具体事项公告如下：
    一、资管计划的成立及资金募集情况
    1、2020年7月31日，公司召开第五届董事会第二次会议决议，审议通过了《关
于公司参与认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额的议案》，
银禧科技以自有资金认购资管计划，认购金额不超过2亿元。
    2、2020年8月17日，银禧科技2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于
公司参与认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额的议案》。
2020年8月28日和9月1日，银禧科技分别认购资管计划份额15,000万份和3,000
万份，合计18,000万份，认购款共计18,000万元。
    3、2020年9月3日，其他自然人认购资管计划份额1,000万份，认购款共计
1,000万元。
    4、2020年9月4日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对银禧科技认
购的《广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划》出具了安永华明（2020）
60873695-G93号验资报告，银禧科技缴纳认购资管计划份额的认购款为18,000
万元,在资管计划初始销售期内产生的利息为1.32万元，折合1.32万份资管计划
份额，共计18,001.32万份资管计划份额。
    5、2020年9月4日，瑞元资本公告资管计划完成募集工作并正式成立，累计
募集资金19,000万元，在资管计划初始销售期内产生的利息为1.32万元，共计
19,001.32万元。资金存放及托管于南京银行股份有限公司上海分行。该资管计
划属于封闭式资管计划，后续不再开放募集。
    6、2020年9月14日，资管计划获得了中国证券投资基金业协会出具的《资产
管理计划备案证明》，产品编号为SLV940。


    二、资管计划对外投资情况
    1、2020年9月8日资管计划申购平安交易型货币基金19,000万元。
    2、2020年11月5日，资管计划赎回货币基金15,000万元，并用于投资万丰通
用航空有限公司对万丰航空工业有限公司的应收账款债权，投资金额15,000万
元，应收账款到期日为2021年8月4日。
    3、2021年2月23日，广发瑞元资本管理有限公司（以下称“瑞元资本”）代
表资管计划与肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）及其股东
四会市聚创科技合伙企业（普通合伙）、东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）
签订了《投资协议书》，约定资管计划以2,000万元增资银禧聚创，在增资后获
得银禧聚创60%的股权。
    4、2021年3月2日，资管计划赎回货币基金1,200万元，并完成对银禧聚创首
期1,200万元增资款划付。
    5、2021年4月20日，资管计划收到万丰通用航空有限公司提前偿还的应收账
款债权10,415万元。



    三、提前终止资管计划合同并清算资管计划财产的情况
    根据公司整体资金计划安排，公司拟提请股东大会授权公司经营层和资管计
划管理人商议提前终止《广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划资产管
理合同》（合同编号：GFRY-CYZZXDL-2020-08）并对资管计划财产进行清算。本
次提前终止资管计划、清算资管计划财产事宜尚需召开2020年年度股东大会审
议，后续提前终止资管计划、清算资管计划财产事宜将依据《广发瑞元-产业增
长新动力1号集合资产管理计划资产管理合同》相关约定进行。


     四、本次提前终止资管计划合同、清算资管计划财产的风险及对公司的影
响
     本次提前终止资管计划、清算资管计划财产事宜尚须提交公司 2020 年度股
东大会审议，且须取得资管计划份额持有人大会审议，经各方一致同意后方可实
施。资管计划提前终止和资管计划财产清算尚需一定的流程，且资管计划有进行
对外投资，其投资的标的/项目尚未到期，资金提前收回需要和被投资方进行协
商，因此资管计划终止和资管计划财产清算时间存在不确定因素，资管计划所投
标的/项目存在本金损失的风险。
     若资管计划提前终止、财产清算事宜获得顺利通过，资管计划所持有的银禧
聚创 60%的股份将参考市场交易规则，并经双方协商确定价格后转让给公司子公
司银禧工程塑料（东莞）有限公司。
     若本次提前终止资管计划并顺利清算资管计划财产，且公司所投 1.8 亿元本
金从资管计划中足额收回，则有利于公司资金回笼，充实公司现金流，减少公司
资金风险；本次提前终止资管计划并清算资管计划财产不会对公司生产经营产生
重大影响，也不会对公司股东特别是中小股东利益造成损害。


     五、独立董事对本次提前终止资管计划合同并清算资管计划财产的独立意
见
     本次提前终止资管计划及清算资管计划财产事宜审议程序符合法律法规相
关规定，不对公司生产经营产生重大不利影响，也不存在损害中小股东利益的情
况，且有利于公司资金回笼、充实公司现金流、减少公司资金及对外投资风险，
因此我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
     特此公告。


                                           广东银禧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 4 月 27 日