证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2021-61
广东银禧科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2020 年年度
股东大会于 2021 年 5 月 20 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银
禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决
相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 6 日、2021
年 5 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公
司董事长谭颂斌主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会
议。
出席本次股东大会股东代表共 129 名，代表股 90,569,468 股，占公司股份
总数 20.1291%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 86,116,568
股，占公司股份总数的 19.1394%；参加网络投票的股东及股东代表共 123 名，
代表股份 4,452,900 股，占公司股份总数的 0.9897%。本次参加会议的除持有公
司 5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人
（网络及现场）共 124 人，代表有表决权股份 26,950,000 股，占公司股份总数
的 5.9896%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下
决议：
1
二、议案审议情况：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,288,300 股，反对股数 2,710,900 股，弃权股数
453,700 股。
表决结果：同意股数 87,404,868 股，占本次参与表决权股份总数 96.5059%；
反对股数 2,710,900 股，占本次参与表决权股份总数 2.9932%；弃权股数 453,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.5009%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,785,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2575%；反对股数
2,710,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0590%；弃权股数 453,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6835%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,292,300 股，反对股数 2,710,900 股，弃权股数
449,700 股。
表决结果：同意股数 87,408,868 股，占本次参与表决权股份总数 96.5103%；
反对股数 2,710,900 股，占本次参与表决权股份总数 2.9932%；弃权股数 449,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4965%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,789,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2724%；反对股数
2,710,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0590%；弃权股数 449,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6686%。
3、审议通过《关于2020年度财务决算的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,232,400 股，反对股数 2,769,800 股，弃权股数
450,700 股。
表决结果：同意股数 87,348,968 股，占本次参与表决权股份总数 96.4442%；
2
反对股数 2,769,800 股，占本次参与表决权股份总数 3.0582%；弃权股数 450,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4976%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,729,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0501%；反对股数
2,769,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2276%；弃权股数 450,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6724%。
4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,034,600 股，反对股数 2,974,600 股，弃权股数
443,700 股。
表决结果：同意股数 87,151,168 股，占本次参与表决权股份总数 96.2258%；
反对股数 2,974,600 股，占本次参与表决权股份总数 3.2843%；弃权股数 443,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,531,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3161%；反对股数
2,974,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0375%；弃权股数 443,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。
5、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,239,000 股，反对股数 2,755,800 股，弃权股数
458,100 股。
表决结果：同意股数 87,355,568 股，占本次参与表决权股份总数 96.4515%；
反对股数 2,755,800 股，占本次参与表决权股份总数 3.0427%；弃权股数 458,100
股，占本次参与表决权股份总数 0.5058%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,736,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0746%；反对股数
2,755,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2256%；弃权股数 458,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6998%。
6、审议通过《关于2021年度监事津贴的议案》
3
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,146,000 股，反对股数 2,863,200 股，弃权股数
443,700 股。
表决结果：同意股数 87,262,568 股，占本次参与表决权股份总数 96.3488%；
反对股数 2,863,200 股，占本次参与表决权股份总数 3.1613%；弃权股数 443,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,643,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7295%；反对股数
2,863,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6241%；弃权股数 443,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。
7、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,089,300 股，反对股数 2,919,900 股，弃权股数
443,700 股。
表决结果：同意股数 87,205,868 股，占本次参与表决权股份总数 96.2862%；
反对股数 2,919,900 股，占本次参与表决权股份总数 3.2239%；弃权股数 443,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 23,586,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5191%；反对股数
2,919,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8345%；弃权股数 443,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。
8、审议通过《关于制定<2021年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、林登灿先生、黄敬东先
生、谭颂斌先生为本议案关联方，回避表决。
现场表决结果：同意股数 22,761,125 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,098,900 股，反对股数 2,901,900 股，弃权股数
452,100 股。
表决结果：同意股数 23,860,025 股，占本次参与表决权股份总数 87.6755%；
反对股数 2,901,900 股，占本次参与表决权股份总数 10.6633%；弃权股数 452,100
4
股，占本次参与表决权股份总数 1.6613%。其中中小投资者表决情况为：同意
23,596,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5547％；反对 2,901,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7677％；弃权 452,100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6776％。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,276,700 股，反对股数 2,726,500 股，弃权股数
449,700 股。
表决结果：同意股数 87,393,268 股，占本次参与表决权股份总数 96.4931%；
反对股数 2,726,500 股，占本次参与表决权股份总数 3.0104%；弃权股数 449,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4965%。其中中小投资者表决情况为：同意
23,773,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2145％；反对 2,726,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1169％；弃权 449,700 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6686％。
10、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,199,700 股，反对股数 2,809,500 股，弃权股数
443,700 股。
表决结果：同意股数 8,7316,268 股，占本次参与表决权股份总数 96.4081%；
反对股数 2,809,500 股，占本次参与表决权股份总数 3.1020%；弃权股数 443,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意
23,696,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9288％；反对 2,809,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4249％；弃权 443,700 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6464％。
11、审议通过了《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的
议案》
5
股东黄敬东先生、林登灿先生为本议案关联方，回避表决。
现场表决结果：同意股数 83，443，674 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,143,800 股，反对股数 2,865,400 股，弃权股数
443,700 股。
表决结果：同意股数 84,587,474 股，占本次参与表决权股份总数 96.2352%；
反对股数 2,865,400 股，占本次参与表决权股份总数 3.2600%；弃权股数 443,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.5048%。其中中小投资者表决情况为：同意
23,640,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7213％；反对 2,865,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6323％；弃权 443,700 股，占出席会中
小股东所持股份的 1.6464％。
12、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案》
股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、顾险峰先生、黄敬东先
生、谭颂斌先生、林登灿先生为本议案关联方，回避表决。
现场表决结果：同意股数 22,497,100 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 888,900 股，反对股数 3,177,100 股，弃权股数
386,900 股。
表决结果：同意股数 23,386,000 股，占本次参与表决权股份总数 86.7755%；
反对股数 3,177,100 股，占本次参与表决权股份总数 11.7889%；弃权股数 386900
股，占本次参与表决权股份总数 1.4356%。其中中小投资者表决情况为：同意
23,386,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7755％；反对 3,177,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7889％；弃权 386,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.4356％。
13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 1,051,000 股，反对股数 2,958,200 股，弃权股数
443,700 股。
6
表决结果：同意股数 87,167,568 股，占本次参与表决权股份总数 96.2439%；
反对股数 2,958,200 股，占本次参与表决权股份总数 3.2662%；弃权股数 443,700
股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 22,548,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3770%；反对股数
2,958,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9766%；弃权股数 43,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长
新动力 1 号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产
进行清算的议案》
现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股.
网络投票结果：同意股数 1,009,700 股，反对股数 2,999,500 股，权股数
443,700 股。
表决结果：同意股数 87,126,268 股，占本次参与表决权股份总数 96.1983%；
反对股数 2,999,500 股，占本次参与表决权股份总数 3.3118%；弃权股数 443,700，
占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
23,506,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2237%；反对股数 2,999,500
股，占出席议中小股东所持股份的 11.1299%；弃权股数 443,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6464%。
15、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
股东顾险峰先生、黄敬东先生、林登灿先生为本议案关联方，回避表决。
现场表决结果：同意股数 83,179,649 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 227,600 股，反对股数 3,973,700 股，弃权股数
251,600 股。
表决结果：同意股数 83,407，249 股，占本次参与表决权股份总数 95.1784%；
反对股数 3,973,700 股，占本次参与表决权股份总数 4.5345%；弃权股数 251,600
股，占本次参与表决权股份总数 0.2871%。其中中小投资者表决情况为：同意股
7
数 22,724,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3217%；反对股数
3,973,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7447%；弃权股数 251,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9336%。
16、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
股东顾险峰先生、黄敬东先生、林登灿先生为本议案关联方，回避表决。
现场表决结果：同意股数 83,179,649 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 240,600 股，反对股数 3,960,700 股，弃权股数
251,600 股。
表决结果：同意股数 83,420,249 股，占本次参与表决权股份总数 95.1932%；
反对股数 3,960,700 股，占本次参与表决权股份总数 4.5197%；弃权股数 251,600
股，占本次参与表决权股份总数 0.2871%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 22,737,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3699%；反对股数
3,960,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6965%；弃权股数 251,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9336%。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
股东顾险峰先生、黄敬东先生、林登灿先生为本议案关联方，回避表决。
现场表决结果：同意股数 83,179,649 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 240,600 股，反对股数 3,960,700 股，弃权股数
251,600 股。
表决结果：同意股数 83,420,249 股，占本次参与表决权股份总数 95.1932%；
反对股数 3,960,700 股，占本次参与表决权股份总数 4.5197%；弃权股数 251,600
股，占本次参与表决权股份总数 0.2871%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 22,737,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3699%；反对股数
3,960,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6965%；弃权股数 251,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9336%。
8
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意
见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
9
