证券代码：300221          证券简称：银禧科技         公告编号：2021-131




                      广东银禧科技股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  特别提示：
      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。


      一、会议召开和出席情况：
      广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2021 年第二
  次临时股东大会于 2021 年 10 月 8 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室
  （暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网络投
  票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 23 日在中国证监会指定的
  信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭文钊主持了本次会议，
  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
      出席本次股东大会股东代表共 22 名，代表股 49,794,604 股，占公司股份总
  数 10.4386%；其中出席现场会议股东及股东代表共 10 名，代表股份 49,340,904
  股，占公司股份总数的 10.3435%；参加网络投票的股东及股东代表共 12 名，代
  表股份 453,700 股，占公司股份总数的 0.0951%。本次参加会议的除持有公司 5%
  以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络
  及现场）共 17 人，代表有表决权股份 34，203,685 股，占公司股份总数的 7.1702%。
  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：


      二、议案审议情况：
      1、审议通过了《关于公司投资建设银禧新材料珠海生产基地项目的议案》


                                       1
       现场表决结果：同意股数 49,340,904 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 291,400 股，反对股数 162,300 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 49,632,304 股，占本次参与表决权股份总数 99.6741%；
反对股数 162,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.3259%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 34,041,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5255%；反对股数 162,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.4745%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。


       2、审议通过《关于公司投资建设银禧高分子新材料产业园项目的议案》
       现场表决结果：同意股数 49,340,904 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 291,400 股，反对股数 162,300 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 49,632,304 股，占本次参与表决权股份总数 99.6741%；
反对股数 162,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.3259%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 34,041,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5255%；反对股数 162,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.4745%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。


       3、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
       现场表决结果：同意股数 49,340,904 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 223,400 股，反对股数 230,300 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股 49,564,304 数股，占本次参与表决权股份总数 99.5375%；
反对股数 230,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.4625%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 33,973,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3267%；反对股数 230,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.6733%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股


                                      2
份的 0%。


       4、审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
       现场表决结果：同意股数 49,340,904 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 204,000 股，反对股数 249,700 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 49,544,904 股，占本次参与表决权股份总数 99.4985%；
反对股数 249,700 股，占本次参与表决权股份总数 0.5015%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 33,953,985
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2700%；反对股数 249,700 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.7300%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。


       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意
见书，结论如下：
       银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


       四、备查文件
       1、《广东银禧科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
       2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。


                                             广东银禧科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 10 月 8 日




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