证券代码：300221        证券简称：银禧科技        公告编号：2021-138



                        广东银禧科技股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 10 月 27 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银
禧科技”）第五届董事会第十六次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及
高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议
通过以下议案：



    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司《2021 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    由于公司注销了陈智勇所持的 7,639,909 股业绩补偿股份以及公司实施了
2021 年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票 3,472.00 万股，公司总股本
由 449,943,563 股变更为 477,023,654 股，同时注册资本由 449,943,563 元变更
为 477,023,654 元，上述事宜根据公司 2018 年年度股东大会以及 2020 年年度股
东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同
步修改，具体修改情况如下：


  条款                 原条款                           修改后条款
 第六条   公司注册资本为人民币 44,994.3563   公司注册资本为人民币 47,702.3654
                                       1
           万元。                              万元。
           公司股份总数为 44,994.3563 万股。公 公司股份总数为 47,702.3654 万股。公
第十九条
           司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  广东银禧科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日




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