证券代码：300221        证券简称：银禧科技        公告编号：2020-139



                        广东银禧科技股份有限公司

                      第五届监事会第十三次会议决议


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

     2021 年 10 月 27 日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十三次会
议以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子通讯等方式送达。
应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主
持，审议并通过了如下议案：



    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    由于公司注销了陈智勇所持的 7,639,909 股业绩补偿股份以及公司实施了
2021 年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票 3,472.00 万股，公司总股本
由 449,943,563 股变更为 477,023,654 股，同时注册资本由 449,943,563 元变更
为 477,023,654 元，上述事宜根据公司 2018 年年度股东大会以及 2020 年年度股
东大会授权，公司决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同步修改，
具体修改情况如下：
  条款                 原条款                           修改后条款
 第六条   公司注册资本为人民币 44,994.3563   公司注册资本为人民币 47,702.3654

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           万元。                              万元。
           公司股份总数为 44,994.3563 万股。公 公司股份总数为 47,702.3654 万股。公
第十九条
           司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                               广东银禧科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2021 年 10 月 28 日




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