证券代码：300221       证券简称：银禧科技        公告编号：2021-146



                       广东银禧科技股份有限公司

                  第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 12 月 2 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届董事会第十七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 11 月 26 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高
级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通
过以下议案：



    一、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》
    近日，公司收到参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）(以下简
称“瑞新投资”）执行事务合伙人深圳前海瑞翔投资管理有限公司（以下简称“前
海瑞翔”）的《樟树瑞新基金运营简报暨提议基金延期一年的报告》，瑞新投资
已于2021年9月6日到期，前海瑞翔提议将瑞新投资基金延期一年，即合伙期限由
2016年9月7日至2021年9月6日变更为2016年9月7日至2022年9月6日。公司综合考
虑基金已投项目的运营情况及外部发展环境，同意将该基金延期一年。
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    由于公司注销了陈智勇所持的 815,719 股业绩补偿股份，公司总股本由
477,023,654 股变更为 476,207,935 股，同时注册资本由 477,023,654 元变更为
476,207,935 元，上述事宜根据公司 2018 年年度股东大会授权，公司董事会决
定对《公司章程》中涉及注册资本、股本的有关条款进行同步修改，具体修改情

                                    1
况如下：

 条款                   原条款                               修改后条款
           公司注册资本为人民币 47,702.3654      公司注册资本为人民币 47,620.7935
 第六条
           万元。                                万元。
           公司股份总数为 47,702.3654 万股。公   公司股份总数为 47,620.7935 万股。公
第十九条
           司发行的所有股份均为人民币普通股。    司发行的所有股份均为人民币普通股。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                    广东银禧科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 12 月 2 日




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