证券代码：300221       证券简称：银禧科技       公告编号：2022-2



                          广东银禧科技股份有限公司

                       第五届监事会第十五次会议决议


       本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

       2022 年 1 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届监事会第十五次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 1
月 10 日以电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：



       一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
       经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易事
项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司
章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。该事
项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站《关于与关联方共同投资设立控子公司
暨关联交易的公告》。
       表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       二、审议通过了《关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主
体的议案》
       经审核，监事会认为：根据股东大会及董事会授权，决定松山湖“银禧高分
子新材料产业园项目”由银禧科技100%控股的子公司东莞银禧新材料有限公司
（以下简称“银禧新材”）具体承担，并且公司后续对银禧新材增资事宜，审议
程序符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司长期战略规划，不存在损害中
小股东利益的情形。
       表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
                                       1
    广东银禧科技股份有限公司
              监事会
          2022 年 1 月 17 日




2