证券代码：300221       证券简称：银禧科技       公告编号：2022-15



                         广东银禧科技股份有限公司

                    第五届监事会第十六次会议决议


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 2 月 18 日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议
以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 12 日以电子通讯等方式送达。应
到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，
审议并通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》
    监事会认为：公司及/或公司 100%控股子公司苏州银禧科技有限公司、银禧
工程塑料（东莞）有限公司以自有资金及自筹资金不超过 10 亿元用于“安徽滁
州银禧高分子材料项目”建设，符合公司战略规划，审议程序合法合规，本次投
资资金为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，具体详见公司于同日对外披露的《关于公司
投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的公告》。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                          广东银禧科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 2 月 18 日




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