证券代码：300221      证券简称：银禧科技        公告编号：2022-14



                       广东银禧科技股份有限公司

                  第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 2 月 18 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届董事会第十九次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 2 月 12 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级
管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
    一、审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》
    公司在东莞、道滘、中山、苏州各地拥有研发制造基地，根据公司中长期战
略发展规划及未来市场需求，为进一步深度开发华中、华北地区市场，巩固公司
行业地位，公司及/或公司 100%控股子公司苏州银禧科技有限公司、银禧工程塑
料（东莞）有限公司拟以自有资金及自筹资金不超过 10 亿元用于“安徽滁州银
禧高分子材料项目”建设。具体详见公司于同日对外披露的《关于公司投资建设
安徽滁州银禧高分子材料项目的公告》。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本投资事项尚需提交股东大会审议,并授权公司管理层签署
与该项目投资相关的系列协议以及办理后续事宜。
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 15:00 在东莞市道滘镇南阁工业
区公司总部一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司对

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外披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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                                                        董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日




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