证券代码：300221      证券简称：银禧科技       公告编号：2022-45



                    广东银禧科技股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 29 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届
董事会第二十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 21 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：


    一、审议通过了《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖
的议案》
    截至 2022 年 4 月 29 日，胡恩赐应向银禧科技支付的债务总计人民币
111,751,067.01 元（以上债务金额未包括法院判决胡恩赐向公司加倍支付迟延
履行期间的债务利息）。为了加快对胡恩赐债权的收回，且综合公司自身情况考
虑，经董事会审慎考虑，同意公司对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行折价拍
卖，并提请股东大会授权董事会及管理层办理后续拍卖事宜。具体内容详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司拟对胡恩赐涉及诉
讼案件形成的债权进行拍卖的公告》。
    公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的议案》
    截至 2022 年 4 月 21 日，陈智勇应向公司支付的债务共计 65,141,141.83 元
（以上债务金额未包括法院判决陈智勇向公司加倍支付迟延履行期间的债务利
                                     1
息）。为了加快公司对陈智勇债权的收回，提高陈智勇还款意愿，加快公司资金
回笼，经董事会审慎考虑，同意公司就上述债权事宜与陈智勇签署和解协议，同
意陈智勇就其诉讼案件涉及的还款义务分五年偿还，并授权公司管理层办理后续
和解协议签署等相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站同期披露的《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的公告》。
    公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            广东银禧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 4 月 29 日




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