证券代码：300221      证券简称：银禧科技       公告编号：2022-46



                    广东银禧科技股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 29 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届监事会第十九次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东
莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 21 日以
电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：


    一、审议通过了《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖
的议案》
    监事会认为：公司目前有三个金额较大的对外投资项目，未来对资金需求较
大，为了加快公司债权回收，加速资金回笼，公司对胡恩赐诉讼案件形成的债权
进行拍卖事宜，有利于公司长远经营发展，不存在损害股东，特别是中小股东利
益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形
成的债权进行拍卖的公告》。
    公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的议案》
    监事会认为：公司目前有三个金额较大的对外投资项目，未来对资金需求较
大，为了加快公司债权回收，加速资金回笼，公司与陈智勇就其诉讼案件签署和
解协议并允许陈智勇分五年偿还其债务事宜，有利于公司长远经营发展，不存在
损害股东，特别是中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司
拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的公告》。
    公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           广东银禧科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 4 月 29 日