证券代码：300221        证券简称：银禧科技        公告编号：2022-51




                       广东银禧科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  特别提示：
      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。


      一、会议召开和出席情况：
      广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2021 年年度
  股东大会于 2022 年 5 月 16 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银
  禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决
  相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 25 日在中国证监会指定的信息披
  露网站公告。
      2022年4月29日，公司收到股东林登灿、石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有
  限合伙）提交的《关于提议增加2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关
  于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》以临时提案的方式
  提交公司2021年年度股东大会审议。同日，公司在中国证监会指定的信息披露网
  站披露了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨2021年年度股东大会补充通
  知的公告》，同意将上述议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
      2022 年 5 月 5 日，公司收到股东林登灿及石河子市瑞晨股权投资合伙企业
  （有限合伙）提交《关于撤回 2021 年年度股东大会临时提案的函》，前述股东撤
  回了临时提案。同日，公司在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于 2021
  年年度股东大会撤回临时提案暨 2021 年年度股东大会补充通知的公告》。




                                      1
    本次会议由董事会召集，公司董事长谭文钊主持了本次会议，公司董事、监
事及高级管理人员出席了本次会议。
    出席本次股东大会股东代表共 24 名，代表股 34,219,171 股，占公司股份总
数 7.1858%；其中出席现场会议股东及股东代表共 10 名，代表股份 33,615,071
股，占公司股份总数的 7.0589%；参加网络投票的股东及股东代表共 14 名，代
表股份 604,100 股，占公司股份总数的 0.1269%。本次参加会议的除持有公司 5%
以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络
及现场）共 17 人，代表有表决权股份 15，017,046 股，占公司股份总数的 3.1535%。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：


    二、议案审议情况：
    1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
    现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 122,100 股，反对股数 206,900 股，弃权股数
275,100 股。
    表决结果：同意股数 33,737,171 股，占本次参与表决权股份总数 98.5914%；
反对股数 206,900 股，占本次参与表决权股份总数 0.6046%；弃权股数 275,100
股，占本次参与表决权股份总数 0.8039%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 14,535,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7903%；反对股数 206,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3778%；弃权股数 275,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.8319%。
    2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 122,100 股，反对股数 206,900 股，弃权股数
275,100 股。
    表决结果：同意股数 33,737,171 股，占本次参与表决权股份总数 98.5914%；
反对股数 206,900 股，占本次参与表决权股份总数 0.6046%；弃权股数 275,100
股，占本次参与表决权股份总数 0.8039%。其中中小投资者表决情况为：同意股
数 14,535,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7903%；反对股数 206,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3778%；弃权股数 275,100 股，占出席会


                                     2
议中小股东所持股份的 1.8319%。
       3、审议通过了《关于2021年度财务决算的议案》
       现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 397,200 股，反对股数 206,900 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 34,012,271 股，占本次参与表决权股份总数 99.3954%；
反对股数 206,900 股，占本次参与表决权股份总数 0.6046%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,810,146
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6222%；反对股数 206,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 1.3778%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
       4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
       现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 122,100 股，反对股数 482,000 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 33,737,171 股，占本次参与表决权股份总数 98.5914%；
反对股数 482,000 股，占本次参与表决权股份总数 1.4086%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,535,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7903%；反对股数 482,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.2097%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
       5、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
       现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 397,200 股，反对股数 206,900 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 34,012,271 股，占本次参与表决权股份总数 99.3954%；
反对股数 206,900 股，占本次参与表决权股份总数 0.6046%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,810,146
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6222%；反对股数 206,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 1.3778%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股


                                      3
份的 0%。
       6、审议通过了《关于2022年度监事津贴的议案》
       现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 122,100 股，反对股数 482,000 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 33,737,171 股，占本次参与表决权股份总数 98.5914%；
反对股数 482,000 股，占本次参与表决权股份总数 1.4086%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,535,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7903%；反对股数 482,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.2097%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
       7、审议通过了《关于制定<2022年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
       关联股东谭文钊、林登灿、黄敬东、傅轶、张德清回避表决。
       现场表决结果：同意股数 16,030,971 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 122,100 股，反对股数 482,000 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 16,153,071 股，占本次参与表决权股份总数 97.1025%；
反对股数 482,000 股，占本次参与表决权股份总数 2.8975%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,535,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7903%；反对股数 482,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.2097%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
       8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 403,800 股，反对股数 200,300 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 34,018,871 股，占本次参与表决权股份总数 99.4147%；
反对股数 200,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.5853%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,816,746
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6662%；反对股数 200,300 股，占出席


                                      4
会议中小股东所持股份的 1.3338%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
       9、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
       现场表决结果：同意股数 33,615,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 403,800 股，反对股数 200,300 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 34,018,871 股，占本次参与表决权股份总数 99.4147%；
反对股数 200,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.5853%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,816,746
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6662%；反对股数 200,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 1.3338%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
       10、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案》
       关联股东谭文钊、顾险峰、林登灿、黄敬东、郑桂华、傅轶、张德清回避表
决。
       现场表决结果：同意股数 14,412,946 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
       网络投票结果：同意股数 122,100 股，反对股数 482,000 股，弃权股数 0
股。
       表决结果：同意股数 14,535,046 股，占本次参与表决权股份总数 96.7903%；
反对股数 482,000 股，占本次参与表决权股份总数 3.2097%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,535,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7903%；反对股数 482,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.2097%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。


       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师见证，并出具了法律意见书，结
论如下：
       银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公


                                      5
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、《广东银禧科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           广东银禧科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 5 月 16 日




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