证券代码：300221         证券简称：银禧科技         公告编号：2022-65



                       广东银禧科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  特别提示：
      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。


      一、会议召开和出席情况：
      广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2022 年第二
  次临时股东大会于 2022 年 7 月 6 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室
  （暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网络投
  票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 21 日在中国证监会指定的
  信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭文钊主持了本次会议，
  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
      出席本次股东大会股东代表共 16 名，代表股 33,698,171 股，占公司股份总
  数 7.0764%；其中出席现场会议股东及股东代表共 10 名，代表股份 33,415,071
  股，占公司股份总数的 7.0169%；参加网络投票的股东及股东代表共 6 名，代表
  股份 283,100 股，占公司股份总数的 0.0594%。本次参加会议的除持有公司 5%
  以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络
  及现场）共 9 人，代表有表决权股份 14，696,046 股，占公司股份总数的 3.0861%。
  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
      二、议案审议情况：
      1、审议通过了《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的议案》
      现场表决结果：同意股数 33,415,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


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    网络投票结果：同意股数 97,800 股，反对股数 185,300 股，弃权股数 0 股。
    表决结果：同意股数 33,512,871 股，占本次参与表决权股份总数 99.4501%；
反对股数 185,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.5499%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,510,746
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7391%；反对股数 185,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 1.2609%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
    2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
    现场表决结果：同意股数 33,415,071 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 97,800 股，反对股数 185,300 股，弃权股数 0 股。
    表决结果：同意股数 33,512,871 股，占本次参与表决权股份总数 99.4501%；
反对股数 185,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.5499%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 14,510,746
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7391%；反对股数 185,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 1.2609%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师见证，并出具了法律意见书，结
论如下：
    银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、《广东银禧科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              广东银禧科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 7 月 6 日


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