广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独
                                 立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作
细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次
会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：


    一、关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的独立意见
    此次回购注销《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
部分首次授予的第一类限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》相关规定，此次回购注销部分
第一类限制性股票事项审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司全体股东
尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票，并同意提交公司股东大会审议。


    二、关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案
    1、根据公司《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的第一
个解除限售期解除限售条件已经成就。
    2、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《激励计划》及其摘要等法律
法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
    3、本次可解除限售的67名激励对象主体资格合法、有效，个人考核达标，
符合解除限售的资格条件，本次解除限售符合公司《激励计划》的有关规定，未
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侵犯公司及全体投资者的利益。
    4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持
续发展理念，有利于保持公司核心员工稳定，促进公司长远稳健发展。
    5、本次解除限售相关事项履行了必要的审议程序，关联董事谭文钊、林登
灿、黄敬东、傅轶、张德清为激励对象，在审议本议案时回避表决，决策程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司为满足条件的67名激励对象办理首次授予第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。


    三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
    公司无控股股东及实际控制人，截至2022年6月30日，公司第一大股东为林
登灿先生。报告期内，林登灿先生及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也
不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的违规关联方占用资金情况。


    四、公司对外担保情况的独立意见
    报告期内，公司对外担保主要为对合并报表范围内子公司的担保。公司对外
担保决策程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，尤其是中小
股东的利益。




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（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第二十四次次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




章   明   秋                   肖       晓   康         谢   军




                                                        2022年8月4日




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