证券代码：300221      证券简称：银禧科技        公告编号：2022-68



                    广东银禧科技股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 8 月 4 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2022 年 7 月 25 日以电子通讯等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会经核查认为：2022 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年半年度
报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司此次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
首次授予的第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《2021 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，审议程序合法合规，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同
意公司本次回购注销部分第一类限制性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一
类限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会对本次拟解除限售的第一类限制性股票激励对象名单进行了审核，认
为：
    根据《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核
管理办法》”）及公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
满足第一个解除限售期解除限售条件的 67 名激励对象均符合《管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《激励计划》
等相关规定的激励对象范围，监事会同意公司根据 2020 年年度股东大会的授权
并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 67 名激励对象办理解除限售相关
事宜。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《监事会议
事规则》进行了修订。《监事会议事规则》具体内容详见公司信息披露网站巨潮
资讯网披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                           广东银禧科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 8 月 5 日




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