证券代码：300221      证券简称：银禧科技       公告编号：2022-81



                    广东银禧科技股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 29 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届董事会第二十五次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高
级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通
过以下议案：


    一、审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办
法》”）的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中，一名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照《激励计划》和《考核
管理办法》规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 150.00 万
股第一类限制性股票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司第五届董事会第二十四次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，需对其中 15
万股股权激励限制性股票进行回购注销；本次董事会审议通过了《关于回购注销
部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，如 2022 年第四次临时股东大会审
议通过上述议案后，公司将注销 150 万股股权激励限制性股票。以上两次回购注
销离职激励对象股权激励限制性股票累计共 165 万股。公司拟对公司章程对应条
款进行修订，具体修订情况如下：
    条款                  原条款                       修改后条款
              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   第六条
              47,620.7935 万元。              47,455.7935 万元。
              公 司股份总 数为 47,620.7935 万 公司股份总数为 47,455.7935 万
  第十九条    股。公司发行的所有股份均为人民 股。公司发行的所有股份均为人民
              币普通股。                      币普通股。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》
    公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）(以下简 称“瑞新投
资”）合伙期限将于 2022 年 9 月 6 日到期，公司综合考虑瑞新投资持续经营以
及其已投项目的运营情况，同意将瑞新投资合伙期限延期一年。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 15:30 在公司会议室召开公司
2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司 2022
年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                              广东银禧科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 8 月 29 日