证券代码：300221      证券简称：银禧科技       公告编号：2022-82



                    广东银禧科技股份有限公司
              第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 8 月 29 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2022 年 8 月 23 日以电子通讯等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司此次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
首次授予的第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《2021 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，审议程序合法合规，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同
意公司本次回购注销部分第一类限制性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一
类限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    因公司回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共 165 万股，公司拟
对公司章程对应条款进行修订，具体修订情况如下：
    条款                  原条款                       修改后条款
              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   第六条
              47,620.7935 万元。              47,455.7935 万元。
  第十九条    公司股 份总数为 47,620.7935 万 公司股份总数为 47,455.7935 万

                                    1
              股。公司发行的所有股份均为人民   股。公司发行的所有股份均为人民
              币普通股。                       币普通股。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》
    公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）(以下简 称“瑞新投
资”）合伙期限将于 2022 年 9 月 6 日到期，公司综合考虑瑞新投资持续经营以
及其已投项目的运营情况，同意将瑞新投资合伙期限延期一年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                           广东银禧科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 8 月 29 日




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