证券代码：300221     证券简称：银禧科技     公告编号：2022-96



                      广东银禧科技股份有限公司
                第五届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 11 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银
禧科技”）第五届董事会第二十八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事
及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议
案：
       一、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》
    2022 年 8 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了
《关于延长参股子公司经营期限的议案》，同意公司参股子公司樟树市瑞新投资
管理中心（有限合伙）(以下简称“瑞新投资”）合伙期限延期一年。
    现综合考虑瑞新投资持续经营以及其已投项目的运营情况，将瑞新投资合伙
期限延期至 2024 年 9 月 6 日。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                             广东银禧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 11 月 22 日