2022 年度监事会工作报告


       2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律
法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，
对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报
告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了
监事会职能。
       现将 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下：
       一、监事会会议审议情况
       2022 年度，公司监事会共召开十次会议。具体情况如下：
序号     会议届次     召开日期                      决议内容                    审议情况
                                      1、《关于与关联方共同投资设立控股子公
         第五届第    2022 年 1 月     司暨关联交易的议案》
 1                                                                              审议通过
         15 次会议       17 日        2、《关于确定松山湖银禧高分子新材料产
                                      业园项目的投资主体的议案》
         第五届第    2022 年 2 月     《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子
 2                                                                              审议通过
         16 次会议       18 日        材料项目的议案》
         第五届第    2022 年 3 月 9   《关于公司向激励对象授予2021年限制性
 3                                                                              审议通过
         17 次会议        日          股票激励计划预留限制性股票的议案》
                                      1、《2021年度监事会工作报告》
                                      2、《关于公司2021年度审计报告及其他报
                                      告的议案》
                                      3、《关于2021年度财务决算的议案》
                                      4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
                                      5、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
         第五届第    2022 年 4 月     6、《关于2021年度内部控制自我评价报告
 4                                                                              审议通过
         18 次会议       21 日        的议案》
                                      7、《关于2022年度监事津贴的议案》
                                      8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                      9、《关于担保相关事项的的议案》
                                      10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品
                                      的议案》
                                      11、《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期
                                    保值业务的可行性分析报告》
                                    12、《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期
                                    保值业务的议案》
                                    13、《关于开展外汇套期保值业务的可行性
                                    分析报告》
                                    14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                                    15、《关于为公司及公司董事、监事、高级
                                    管理人员购买责任保险的议案》
                                    16、关于计提信用及资产减值准备的议案》
                                    17、《关于资产核销的议案》
                                    18、《关于公司2022年第一季度报告全文的
                                    议案》
                                    1、《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形
       第五届第    2022 年 4 月     成的债权进行拍卖的议案》
5                                                                             审议通过
       19 次会议       29 日        2、《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签
                                    署和解协议的议案》
                                    1、《关于授权公司管理层办理苏州银禧科
       第五届第    2022 年 6 月
6                                   技搬迁事宜的议案》                        审议通过
       20 次会议       20 日
                                    2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
                                    1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘
                                    要的议案》
                                    2、《关于回购注销部分首次授予的第一类
       第五届第    2022 年 8 月 4   限制性股票的议案》
7                                                                             审议通过
       21 次会议        日          3、《关于2021年限制性股票激励计划首次
                                    授予第一类限制性股票第一个解除限售期
                                    解除限售条件成就的议案》
                                    4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                    1、《关于回购注销部分首次授予的第一类
       第五届第    2022 年 8 月     限制性股票的议案》
8                                                                             审议通过
       22 次会议       29 日        2、《关于修订<公司章程>的议案》
                                    3、《关于延长参股子公司经营期限的议案》
       第五届第    2022 年 10 月
9                                   《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》    审议通过
       23 次会议       24 日
       第五届第    2022 年 11 月
10                                  《关于延长参股子公司经营期限的议案》      审议通过
       24 次会议       22 日


     二、监事会对有关事项的审核意见
     1.监事会对公司依法运作情况的意见
    报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大
会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控
制制度等进行了监督。
    监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；
公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司
董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没
有损害公司利益和股东利益。
    2.监事会检查公司财务情况的意见
    监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为：公司财
务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的
财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3.监事会对第一大股东及其他关联企业资金占用及担保情况的意见
    经认真核查，监事会认为：公司没有发生为第一大股东及其他关联方、任何
其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在公司
与第一大股东及其他关联方资金占用的情况，也未发生其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况。
    4.监事会对关联交易情况的意见
    监事会对公司 2022 年度的关联交易行为进行了核查，公司对控股子公司发
生经营性往来、与关联方共同设立子公司，属于公司正常业务需要，遵循了客观
公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定。除此之外，公司不存在其他关联交易情况，不存在损害
公司和所有股东利益的行为。
    5. 监事会对公司定期报告情况的意见
    报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司严格按照相关法律、
行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6.监事会对公司聘请外部审计机构的意见
    报告期内，监事会认为，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通
合伙）具有独立性，较好的完成了公司的各项审计工作。
    7.对内部控制的审核意见
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制
自我评价报告无异议。


    三、监事会 2023 年度工作计划
    2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性
文件，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作。我们将尽
职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和股东权益。


    特此报告。


                                             广东银禧科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 4 月 7 日