科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222            证券简称：科大智能        公告编号：2015-074



                   科大智能科技股份有限公司
       关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书的
                            修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科大智能”）
于 2015 年 4 月 22 日披露了《科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书》（以下简称“本报告书”或“重组报告书”）（全文披露于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年
6 月 17 日召开的 2015 年第 49 次会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交
易事项获无条件通过。科大智能已根据中国证监会的要求和本次发行股份购买资
产的进展对《科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
进行了补充和完善，主要体现在以下方面：

    1、在本报告书“第六节 交易标的的评估情况”之“一、正信电气 49%股权
的评估情况”补充披露了标的资产营业收入、毛利率、资产减值损失、所得税费
用、增值税返还金额以及溢余资产的测算过程及依据。

    2、在本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年财
务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产状况分析”之
“（2）流动资产分析”之“③应收账款”补充披露了标的公司坏账准备与同行
业上市公司的对比情况。

    3、在本报告书“第四节 交易标的”之“二、交易标的历史沿革”之“5、
2015 年 2 月，正信电气第二次股权转让”补充披露了标的公司股份支付费用的
计算过程。

    4、在本报告书“第六节 交易标的的评估情况”之“一、正信电气 49%股权
的评估情况”之“（四）收益法评估结果及变动分析”之“2、收益法中主要数
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据的测算过程及依据”之“（1）营业收入”补充披露了标的公司 2014 年收入增
长率较 2013 年下降的原因。

    5、由于公司限制性股票激励计划已授予完成，故修改报告书“第一节 交易
概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“2、本次交易对上市公司股权
结构的影响”、“第五节 发行股份情况”之“四、本次发行前后股权结构变化”。

    6、根据《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资
产的批复》（证监许可[2015]1072 号）将本报告书中涉及本次交易审批程序的内
容予以更新。在“重大事项提示”之“十一、主要风险因素”之“（一）与本次
交易相关的风险”、“第十三节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中
根据本次交易进展情况修订删除了审批风险，在“公司声明”中修订删除了“本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准
和核准。”，以及“重大事项提示”之“九、本次交易尚需履行的审批程序”、“第
一节 交易概述“之”四、本次交易交易的决策过程“之“（二）本次交易尚需履
行的程序”修订为本次重大资产重组已获得所需的相关授权和批准。



    特此公告。




                                         科大智能科技股份有限公司董事会
                                              二〇一五年七月二十三日