科大智能：第二届董事会第二十三次会议决议公告2015-08-19
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-079
科大智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于2015年8月18日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现
场表决的方式召开。会议通知于2015年8月7日以书面、电子邮件等形式发出，全
体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。《公司2015年半年
度报告披露提示性公告》同时刊登在2015年8月19日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年上半年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 61,587,071.76 元，母公司 2015 年上半年度
实 现 的 净 利 润 为 33,684,741.93 元 ， 母 公 司 2015 年 年 初 未 分 配 利 润 为
51,366,222.05 元，2015 年 5 月派发现金股利 13,111,662.04 元之后，截止 2015
年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 71,939,301.94 元。
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根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公
司以现有总股本 334,829,380 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
8 股，不送股，不派发现金股利。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意
见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于全资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的议
案》
根据公司业务发展需要，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司预计
2015年8-12月将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不
超过人民币2,500万元。
《关于全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计的公告》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意
见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
科大智能科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司拟于
2015年9月7日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第
三次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
