科大智能：第二届监事会第二十次会议决议公告2015-08-19
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-080
科大智能科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于2015年8月18日在科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知已于2015年8月7日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知
悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。《公司2015年半年
度报告披露提示性公告》同时刊登在2015年8月19日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年上半年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 61,587,071.76 元，母公司 2015 年上半年度
实 现 的 净 利 润 为 33,684,741.93 元 ， 母 公 司 2015 年 年 初 未 分 配 利 润 为
科大智能科技股份有限公司
51,366,222.05 元，2015 年 5 月派发现金股利 13,111,662.04 元之后，截止 2015
年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 71,939,301.94 元。
根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公
司以现有总股本 334,829,380 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
8 股，不送股，不派发现金股利。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2015 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2015 年上半年度关于
募集资金存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司
2015 年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及
规定。
《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于全资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的议
案》
公司监事会对全资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的议案情况进
行了认真审议，监事会认为: 公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联
方上海英同电气有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价
格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司
和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
《关于全资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的公告》详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
科大智能科技股份有限公司
表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○一四年八月十八日
