科大智能科技股份有限公司



 证券代码：300222           证券简称：科大智能           公告编号：2015-083


                    科大智能科技股份有限公司关于
       全资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况
     1、关联交易概述
     根据公司业务发展需要，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或
 “科大智能”）全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“电气公司”）
 将于 2015 年 8-12 月向关联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）
 进行商品采购，预计交易总额不超过人民币 2,500 万元。
     2015 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全
 资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了
 明确的同意意见。
     本关联交易事项无须提交公司股东大会审议批准。
     2、预计关联交易类别和金额
  关联方     关联交易类别    2015 年 8-12 月预计金额     2015 年 1-7 月发生金额
上海英同电
               商品采购               2,500 万元                  968.63 万元
气有限公司
     二、关联方介绍和关联关系
     1、英同电气基本情况
     （1）公司名称：上海英同电气有限公司
     （2）住所：上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼211室
     （3）法定代表人：仲隽伟
     （4）注册资本：857.14万元
     （5）成立时间：2014年3月12日
     （6）经营范围：电气、机电、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术
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转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪），机电成套设备及测试系
统的研发、销售及相关技术服务，电器设备的安装（除特种设备），销售：电力
设备、电气设备、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、电器成套设备、
电线电缆、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产
品）；电力设备、电气设备、电子产品的生产加工（限分支）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （7）股权结构：电气公司持有英同电气20%股权。
    （8）财务状况：经审计,2014年末英同电气总资产993.31万元，净资产128.92
万元；2014年主营业务收入2,008.05万元，净利润8.92万元。
    2、关联关系说明
    电气公司为公司全资子公司，英同电气自2015年8月起成为电气公司的参股
公司，电气公司持有其20%股权。电气公司在公司中占有重要的地位，其与下属
子公司发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，公
司认定自2015年8月起电气公司与英同电气之间形成关联关系。
    3、履约能力分析
    关联方英同电气的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中
均能履行合同约定，不会给公司、电气公司造成损失。
    三、关联交易的主要内容
    电气公司将向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技术服务，
交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公
司利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    英同电气在配用电领域的电能监测与治理产品研发方面具有较强的优势,在
混合无功补偿、模块化的综合治理装置等产品具备独特的技术。本次关联交易符
合公司正常经营发展需要，有利于增强公司在配用电领域的产品优势，扩大公司
在配用电领域的市场业务规模和市场份额，有利于增强公司的整体盈利能力，符
合公司和全体股东的利益。
    本次关联交易双方本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存
在损害公司和股东利益的情形；本次关联交易额度所占公司全年营业收入比例较
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小，不会导致公司对关联人形成依赖。
    五、监事会意见
    监事会认为: 公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联方上海英
同电气有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公
平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中
小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    六、独立董事意见
    公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项
提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
    关于全资子公司 2015 年 8-12 月日常关联交易预计的议案符合公司正常经营
需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公
司全资子公司科大智能电气技术有限公司本次与上海英同电气有限公司日常关
联交易预计的相关事项。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、第二届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         科大智能科技股份有限公司董事会
                                             二○一四年八月十八日