科大智能科技股份有限公司




          科大智能科技股份有限公司独立董事关于

     第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

     我们作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《独立董事任职及
议事规则》、《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第二十三次会议相
关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：

   一、关于2015年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

    截止2015年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公
司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人
及其关联方占用公司资金的情况。

    二、关于2015年上半年度对外担保情况的独立意见

    截止2015年6月30日，公司不存在对外担保的情况。

    三、关于2015年上半年度关联交易事项的独立意见

    报告期内（自2015年1月1日至2015年6月30日），公司以发行股份的方式购
买任建福、烟台世邦投资中心(有限合伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、
宋静波合计持有的烟台正信电气有限公司的49%股权，因任建福为上市公司监事
会主席、任建福任烟台世邦投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、任建君为任建
福胞弟、左晓亮为任建福胞姐之子，因此本次交易构成关联交易。上述关联交易
事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未损害
公司及中小股东的合法权益。

    除此之外，公司2015年上半年度未发生其他重大关联交易事项。

    四、关于 2015年半年度利润分配预案的独立意见

    经核查，公司董事会拟定的2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公

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司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合全体股东利益，有利于公
司持续健康发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2015年半年度利润
分配预案。

    五、关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见

    经核查，2015年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形；公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    六、关于《全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计》的独立意见

   关于全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计的议案符合公司正常经营
需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意
公司全资子公司科大智能电气技术有限公司本次与上海英同电气有限公司日常
关联交易预计的相关事项。




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（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签字：




        蒋   敏                  张   焰                 吕勇军




                                                    2015 年 8 月 18 日




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