科大智能科技股份有限公司



证券代码：300222          证券简称：科大智能        公告编号：2015-093


         科大智能科技股份有限公司关于全资子公司
     科大智能电气技术有限公司为全资孙公司烟台科大
   正信电气有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    为支持科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）直
接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公司（以下简称“科大正信电
气”）业务发展， 满足其日常生产经营的资金需要，公司全资子公司科大智能
电气技术有限公司（以下简称“智能电气公司”）为科大正信电气以信用方式向
烟台银行奇山支行申请人民币2,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任
保证担保，担保期限为12个月。

    本次担保事项于2015年9月22日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通
过；本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，不需提请公司股东大会审议批
准；本次担保事项不构成关联交易。

   二、被担保人基本情况

   公司名称：烟台科大正信电气有限公司

   住所：烟台开发区古现工业园

   法定代表人：任建福

   注册资本：3,000万元

   成立日期：2012年12月17日

    经营范围：加工：配电网自动化设备、环保型一体化开关、铁路自动化装置；
电器设备、电子设备、智能电源、智能开关、仪器仪表、传感器及逆变器、工业
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自动化系统及电力自动化系统的技术研发、销售；软件开发及电子信息技术领域
内的技术开发、转让、咨询；货物与技术进出口；销售：电子元器件及计算机（含
外围设备）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    股权结构：科大智能全资子公司烟台正信电气有限公司持有99.9%的股权，
科大智能持有0.1%的股权。公司直接和间接持有科大正信电气100% 的股权，科
大正信电气为公司的全资孙公司。

   科大正信电气最近一年又一期的经审计的主要财务数据（数据已经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审计）如下：

                                                                   单位：元
      项目            2014 年 12 月 31 日         2015 年 6 月 30 日
     总资产                   84,567,192.47                 84,494,085.43
     总负债                   39,707,222.19                 35,675,420.62

     净资产                   44,859,970.28                 48,818,664.81
      项目             2014 年 1-12 月               2015 年 1-6 月
   营业收入                   60,007,690.30                 37,313,131.26
   利润总额                   15,524,939.97                 10,186,141.63
     净利润                   15,775,365.39                   8,900,002.29

    三、担保内容

    担保方（保证方）名称：科大智能电气技术有限公司

    被担保方（债务人）名称：烟台科大正信电气有限公司

    债权人名称：烟台银行奇山支行

    担保方式：连带责任保证担保

    担保金额：人民币2,000万元

    担保期限：自担保协议生效之日起12个月

    本次担保事项相关的担保合同尚未签署，智能电气公司拟在科大正信电气取
得烟台银行奇山支行综合授信额度后与相关银行签署相关担保合同，公司董事会
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授权智能电气公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

   四、董事会意见

   1、公司全资孙公司科大正信电气向烟台银行奇山支行申请人民币2,000 万
元内（含）、期限12个月的综合授信额度，是为了满足其日常生产经营的正常资
金需求，更好的促进该公司业务发展。

   2、公司全资子公司智能电气公司为科大正信电气提供担保，有利于支持其
业务发展，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

    3、科大正信电气行业前景和经营情况良好，财务状况稳定，资信状况良好，
偿债能力较强，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

   4、公司全资子公司智能电气公司为科大正信电气提供担保，不存在与中国
证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定相
违背的情况，因此公司董事会同意科大正信电气申请上述综合授信业务并由智能
电气公司为其提供连带责任保证担保。

   五、独立董事意见

    公司全体独立董事认为：科大正信电气为公司直接和间接全资控股的孙公
司，该公司信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、全
资子公司智能电气公司以及全资孙公司科大正信电气的正常运作和业务发展造
成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保
事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在对外担保情形。

    七、反担保及其他
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    本次为科大正信电气提供的担保由全资子公司智能电气公司全额担保，科大
正信电气为公司的全资孙公司，公司能有效地防范和控制担保风险，因此本次担
保事宜未采取反担保措施。

    八、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       科大智能科技股份有限公司董事会

                                              二○一五年九月二十二日