科大智能科技股份有限公司



证券代码：300222         证券简称：科大智能           公告编号：2015-096


                     科大智能科技股份有限公司
           关于增资上海博建电子科技有限公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2015
年6月8日与上海博建电子科技有限公司（以下简称“博建电子”）及其控股股东
李坚共同签署了《投资意向协议书》，公司拟以自有资金对博建电子增资2,400
万元，增资完成后，公司将持有博建电子20%的股权，具体内容详见公司于2015
年6月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签
署投资意向协议书的公告》（公告编号：2015-059）。
    鉴于《投资意向书》中约定的博建电子收购整合深圳市盛泰奇科技有限公司
和深圳瑙尔工业技术有限公司等事项均已完成，2015年9月24日公司与博建电子
及其股东共同签署了《科大智能科技股份有限公司与上海博建电子科技有限公司、
深圳市智造技研投资有限公司、李坚、黄华林、王利、李昭萱、邹广华、石勇、
郑效强、何松、陈林、张楚坤、陈演文、刘宗野、黄燕玲、王晓娟、刘佳鑫之增
资协议》（以下简称“增资协议”）。现将相关情况公告如下：
    一、概述
    1、公司拟以自有资金2,400万元增资博建电子，其中73.16万元计入注册资
本，其余2,326.84万元计入资本公积。本次增资后，博建电子的注册资本增加至
365.81万元，科大智能占博建电子增资后注册资本的20%。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投
资管理办法》等有关规定，本次公司增资博建电子事项在公司总经理审批权限范
围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、标的公司的基本情况
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      1、基本情况
      公司名称：上海博建电子科技有限公司
      注册号：310104000481876
      住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号11幢303室
      法定代表人：李坚
      注册资本：292.65万元人民币
      成立时间：2011年2月18日
      公司类型：有限责任公司
      经营范围：计算机电子科技领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术
咨询，计算机软硬件、工程机械、机电设备的研发与销售。伺服电机、伺服控制
系统、数字控制系统的研发、生产与销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可
证件经营）
      2、股权结构
      本次增资前，博建电子股权结构如下：
 序号                股东名称              出资额（万元）          出资比例
  1          深圳市智造技研投资有限公司        112.28                   38.37%
  2                       李坚                  35.62                   12.17%
  3                      黄华林                 32.31                   11.04%
  4                       王利                  60.34                   20.62%
  5                      李昭萱                 14.64                    5.00%
  6                      邹广华                 8.78                     3.00%
  7                       石勇                  5.86                     2.00%
  8                      郑效强                 5.86                     2.00%
  9                       何松                  2.94                     1.00%
  10                      陈林                  2.92                     1.00%
  11                     张楚坤                 2.92                     1.00%
  12                     陈演文                 2.92                     1.00%
  13                     刘宗野                 2.92                     1.00%
  14                     黄燕玲                 0.88                     0.30%
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  15                    王晓娟                     0.88                    0.30%
  16                    刘佳鑫                     0.58                    0.20%
                    合计                          292.65                100.00%
      3、财务状况
      博建电子最近一期的主要财务数据如下：
               项目                           2015 年 7 月 31 日
              总资产                             10,958,345.17
              总负债                             9,758,666.86
              净资产                             1,199,678.31
               项目                              2015 年 1-7 月
             营业收入                            8,666,660.58
              净利润                              -910,559.59
      4、博建电子及其股东、董事、监事和高级管理人员与科大智能股东、董事、
监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
      三、增资协议的主要内容
      1、本次增资的基准日为2015年7月31日，科大智能对博建电子增资2,400万
元，其中73.16万元计入注册资本，其余2,326.84万元计入资本公积。本次增资
完成后，博建电子的注册资本增加至365.81万元，科大智能占博建电子注册资本
的20%。
      本次增资完成后，博建电子的股权结构如下：
 序号                  股东名称              出资额（万元）          出资比例
  1         深圳市智造技研投资有限公司            112.28                  30.69%
  2          科大智能科技股份有限公司             73.16                   20.00%
  3                      李坚                      35.62                   9.74%
  4                     黄华林                    32.31                    8.83%
  5                      王利                     60.34                   16.50%
  6                     李昭萱                    14.64                    4.00%
  7                     邹广华                     8.78                    2.40%
  8                      石勇                      5.86                    1.60%
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  9                   郑效强                     5.86                    1.60%
  10                   何松                      2.94                    0.80%
  11                   陈林                      2.92                    0.80%
  12                  张楚坤                     2.92                    0.80%
  13                  陈演文                     2.92                    0.80%
  14                  刘宗野                     2.92                    0.80%
  15                  黄燕玲                     0.88                    0.24%
  16                  王晓娟                     0.88                    0.24%
  17                  刘佳鑫                     0.58                    0.16%
                   合计                        365.81                 100.00%
      2、本次增资完成后，博建电子原股东及经营团队承诺： 2015年博建电子实
际完成净利润（该净利润为经甲乙双方确认并经具有证券、期货业务资格的会计
师事务所审计的博建电子合并报表中归属于母公司所有者的净利润，并以扣除非
经常性损益前后孰低者为准，下同）不低于人民币50万元，2016年、2017年和2018
年博建电子实际完成净利润分别不低于600万元、1,600万元和3,200万元。若博
建电子未完成2016-2018年三年的累计承诺净利润,科大智能有权要求博建电子
原股东按照年利率8%的复利率回购科大智能持有的博建电子股权50%部分（本次
增资所支付资金50%部分）。
      3、本次增资完成后，博建电子董事会将由5名董事组成，其中科大智能推选
一名；不设监事会，设监事一名，由科大智能委派。
      4、本次增资完成后，博建电子原股东及其关联方（关联方：自然人的关联
方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的
企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或者以他人名义、
或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与博建电子及
其子公司有竞争关系的经济实体。若因竞业禁止事项引起的任何法律纠纷给科大
智能或博建电子带来的任何损失，均由博建电子原股东相应个体方全部承担。
      5、本次增资完成后，未经科大智能同意，博建电子核心管理团队（包括但
不限于李坚、黄华林、王利、邹广华等其他直接或通过深圳市智造技研投资有限
公司间接持股的骨干）保证并承诺自本次增资事项的工商变更登记手续完成之日
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起在博建电子或其子公司全职工作年限不低于5年。
   6、鉴于博建电子正处于发展期，本次增资完成后两年内（2015 年-2016 年）

博建电子可不进行利润分配；自 2017 年起，博建电子根据每个会计年度的盈利
和现金流状况向股东进行分红，分红的比例不少于当年实现的可分配利润的 20%。
若博建电子当年度净利润为正数且当年度经营现金流占当年度净利润比例大于
50%，则博建电子必须进行现金分红，且分红金额不少于当年实现的可分配利润
的 30%。
    四、本次增资的目的和对公司的影响
    科大智能致力于通过内涵式和外延式发展相结合的战略，大力推进在高端智
能制造和机器人关键部件技术以及相关行业市场集成应用领域的技术研发和产
业推广。
    博建电子在工业机器人和智能制造领域关键零部件产品技术研发和市场应
用方面具有特色优势，未来博建电子将聚焦在机器人和智能制造的视觉识别技术、
微小型交流电机、伺服驱动器等领域产品技术研发和市场应用，产品技术主要包
括：视觉识别算法技术；分瓣式小体积交流伺服电机、直驱电机 DDR、直线电机
DDL 技术；交流伺服驱动器、直驱伺服驱动器技术、步进驱动器技术。
    本次增资博建电子可进一步优化科大智能公司在智能制造和工业机器人领
域内的产业布局，结合公司业已成立的合肥科大智能机器人技术有限公司和合肥
永乾智能控制技术有限公司，将进一步丰富和完善公司在工业 4.0 版图的产业链
条，加快提升公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位、产业纵深
和核心竞争力，增强公司在高端智能制造和机器人领域细分产品的核心技术研发
优势和后续发展的强劲动力，提高公司的业务规模和盈利水平，加快推进公司在
高端智能制造和机器人领域的发展战略。
    五、本次增资的风险
    本次增资完成后，博建电子成为公司的参股子公司，可能在子公司管理、资
源整合等方面存在一定的风险，公司将协助博建电子进一步建立和完善科学的管
理制度和体系来促进双方的尽快融合，保证企业的良性发展。
    本次增资博建电子的资金来源为科大智能的自有资金，不会给公司的经营带
来风险。
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    六、备查文件
    1、《科大智能科技股份有限公司与上海博建电子科技有限公司、深圳市智造
技研投资有限公司、李坚、黄华林、王利、李昭萱、邹广华、石勇、郑效强、何
松、陈林、张楚坤、陈演文、刘宗野、黄燕玲、王晓娟、刘佳鑫之增资协议》；
    2、《上海博建电子科技有限公司 2015 年 1-7 月财务报表》。




                                         科大智能科技股份有限公司董事会
                                              二○一五年九月二十四日