科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能          公告编号：2015-132


                   科大智能科技股份有限公司

            第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第二届董
事会第二十八次会议于2015年12月30日在公司全资子公司科大智能电气技术有
限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2015年12月23日以书面、电子
邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事
的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事
会提名黄明松先生、陈键先生、鲁兵先生、姚瑶女士、杨锐俊先生、应勇先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

    表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的
议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事
会提名徐枞巍先生、毛时法先生、卢贤榕女士为公司第三届董事会独立董事候选
人。 （上述候选人简历见附件）
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    上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大
会审议。

    公司第二届董事会蒋敏先生、吕勇军先生、张焰女士因已在公司担任独立董
事连续六年，此次换届离任后将不再担任公司任何职务，公司董事会对其任职期
间工作表示衷心感谢。

    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
董事任期自第二届董事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第二届
董事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。上述两项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立
董事和独立董事。

    《独立董事提名人申明》、《独立董事候选人申明》、《独立董事关于公司董事
会换届选举有关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

   三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司拟于
2016年1月15日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年
第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    特此公告。
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科大智能科技股份有限公司董事会

    二○一五年十二月三十日
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附件：

    一、非独立董事候选人简历

    黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。
曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，
安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董
事，科大智能(合肥) 科技有限公司董事。现任安徽省软件行业协会副理事长，
科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董
事、总经理，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，
华艺生态园林股份有限公司董事。

    黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接
持有本公司股份226,478,723股，占公司股份总数的37.58%。除此之外，黄明松
先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；黄明松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。

    陈键先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966 年 5 月出生，大学本
科。曾任江南造船厂工程师、艾默生电器（中国）投资有限公司业务发展经理、
上海永乾机电有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司副董事长，上海
永乾机电有限公司董事长。

    截止本公告日，陈键先生未持有公司股票；陈键先生为公司股东蔡剑虹女士
之配偶（截止本公告日，蔡剑虹女士直接持有公司股票 71,680,030 股，占公司
总股本的比例为 11.89%）；除此之外，陈键先生与其他持有公司股份 5%以上的
股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈键
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

   鲁兵先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年11月出生，大学本科，
工程师。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司副总经理，上海科大智能科技股份
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有限公司副总经理，科大智能(合肥)科技有限公司董事，北京科能电通科技有限
公司执行董事。现任科大智能科技股份有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限
公司总经理。

   截止本公告日，鲁兵先生直接持有本公司股份2,080,897股，占公司股份总
数的0.35%。除此之外，鲁兵先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制
人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；鲁兵先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

   姚瑶女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科。
曾任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监，安徽科大智能电网技术
有限公司副总经理，四川科智得科技有限公司董事。现任科大智能科技股份有限
公司董事、副总经理，科大智能电气技术有限公司总经理，烟台正信电气有限公
司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，上海科大智能电气有限公司监事，科
大智能(合肥)科技有限公司监事。

   截止本公告日，姚瑶女士直接持有本公司股份2,175,633股，占公司股份总
数的0.36%。除此之外，姚瑶女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制
人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚瑶女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

   杨锐俊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕士。
曾任上海科大鲁能集成科技有限公司总经理助理、研发中心主任，科大智能(合
肥)科技有限公司董事长。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理，上
海永乾机电有限公司董事，科大智能电气技术有限公司执行董事，烟台正信电气
有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司
执行董事，上海博建电子科技有限公司董事。

   截止本公告日，杨锐俊先生直接持有本公司股份11,628,000股，占公司股份
总数的1.93%。除此之外，杨锐俊先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际
控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨锐俊先生未受
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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

    应勇先生，应勇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968 年 5 月出
生，硕士。曾任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书，上海科大
智能科技股份有限公司监事会主席。现任科大智能科技股份有限公司董事，中科
大资产经营有限责任公司董事、总经理，科大国创软件股份有限公司董事，科大
讯飞信息科技股份有限公司监事，科大国盾量子技术股份有限公司监事，合肥科
大立安安全技术股份有限公司监事会主席，合肥中科大爱克科技有限公司董事
长，中国科学技术大学出版社有限责任公司董事。

   截止本公告日，应勇先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股
东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；应勇先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。



    二、独立董事候选人简历

    徐枞巍先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956 年 10 月出生，硕士。
多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技
成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合
肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限
公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事。现任北京航空航天大学教
授、博士生导师。

    截止本公告日，徐枞巍先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上
的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐
枞巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；并
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    毛时法先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 8 月出生，大学
本科，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任浙江天诚
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会计师事务所副所长，杭州金汇联合会计师事务所合伙人，浙江天孚会计师事务
所执行董事，浙江正大会计师事务所有限公司副董事长。现任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人，浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，毛时法先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上
的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；毛
时法先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；并
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    卢贤榕女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978 年 5 月出生，法学
硕士。曾任安徽天禾律师事务所律师助理、专职律师。现任安徽天禾律师事务所
合伙人。

    截止本公告日，卢贤榕女士未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上
的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；卢
贤榕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；并
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。