科大智能:第二届监事会第二十三次会议决议公告2015-12-30
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2015-133
科大智能科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)第二届监
事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司全资子公司科大智能电气技术
有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 23 日以书面、
电子邮件等形式发出,全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席任建福先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事
的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名任建福先生、李林先生为公司
第三届监事会非职工监事候选人(简历见附件),任期自第二届监事会届满之日
起计算(若股东大会审议通过之日晚于第二届监事会届满之日,则以股东大会审
议通过之日起计算),任期三年。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中职工
监事 1 名。
表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议,并以累积投票方式选举产生第三届监事
会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
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律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十日
科大智能科技股份有限公司
附件:监事候选人简历
任建福先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1969年4月出生,硕士。
曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信
电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席,烟台正信电
气有限公司董事长、总经理,烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。
截止本公告日,任建福先生直接持有本公司股份8,264,011股,占公司股份
总数的1.37%。除此之外,任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际
控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;任建福先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李林先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1979年8月出生,硕士。曾
任安徽科大鲁能科技有限公司技术员,安徽科大智能电网技术有限公司研发部经
理、研发总监。现任科大智能科技股份有限公司监事,科大智能电气技术有限公
司副总经理,上海英同电气有限公司监事。
截止本公告日,李林先生未持有公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股
东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李林先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。