科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能          公告编号：2015-133


                   科大智能科技股份有限公司
              第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第二届监
事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司全资子公司科大智能电气技术
有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 23 日以书面、
电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席任建福先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事
的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任建福先生、李林先生为公司
第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自第二届监事会届满之日
起计算（若股东大会审议通过之日晚于第二届监事会届满之日，则以股东大会审
议通过之日起计算），任期三年。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工
监事 1 名。

    表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举产生第三届监事
会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
                                                   科大智能科技股份有限公司



律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

     特此公告。

                                       科大智能科技股份有限公司监事会

                                           二○一五年十二月三十日
                                                   科大智能科技股份有限公司



附件：监事候选人简历

    任建福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。
曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信
电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，烟台正信电
气有限公司董事长、总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。

    截止本公告日，任建福先生直接持有本公司股份8,264,011股，占公司股份
总数的1.37%。除此之外，任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际
控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

   李林先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年8月出生，硕士。曾
任安徽科大鲁能科技有限公司技术员，安徽科大智能电网技术有限公司研发部经
理、研发总监。现任科大智能科技股份有限公司监事，科大智能电气技术有限公
司副总经理，上海英同电气有限公司监事。

   截止本公告日，李林先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股
东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李林先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。