科大智能:独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见2015-12-30
科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)于2015
年12月30日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
暨选举第三届董事会独立董事的议案》。作为公司的独立董事,根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等
相关规定,现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下独立意见:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会任期即将届
满,公司需进行换届选举。公司董事会提名黄明松先生、陈键先生、鲁兵先生、
姚瑶女士、杨锐俊先生、应勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名
徐枞巍先生、毛时法先生、卢贤榕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满进行换届选举,符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定以及公司运作的需要。
根据上述9名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的个人履历、工作情况
等,我们未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定
为市场禁入者,我们认为其均具备担任公司董事的资格;根据上述3名独立董事
候选人的个人履历、工作情况等,我们未发现其有中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》
(2011年修订)第七条规定的情况,我们认为其具有独立董事所要求的独立性,
具备担任公司独立董事的资格。
公司董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,没有损害中小股东的合法权益,我们同意上述9名
董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名,并同意在独立董事候选人经深
圳证券交易所审核无异议后将上述议案提交公司2016年第一次临时股东大会审
议。
科大智能科技股份有限公司
(此页无正文,专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届
选举有关事项的独立意见》之签字页)
独立董事:
蒋敏 吕勇军 张焰
2015 年 12 月 30 日