科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能         公告编号：2016-009


                   科大智能科技股份有限公司

            第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第二届董
事会第二十九次会议于2016年1月14日在公司全资子公司科大智能电气技术有限
公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年1月7日以书面、电子邮件
等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    根据公司目前实际经营和未来业务发展情况，公司经营范围进行了相应调
整；鉴于国务院将中国（上海）自由贸易试验区扩区至张江片区，原“上海市张
江高科技园区”统一变更为“中国（上海）自由贸易试验区”，经工商部门核定，
公司营业执照原住所“上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室”已于
2015年11月变更为“中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203-A206室”（ 公
司实际住所未发生变更）。

    鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

    1、原公司章程第五条 “公司住所：上海市张江高科技园区碧波路456号
A203-A206室”。

     修改为：“公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203-A206
室”。

    2、原公司章程第十三条“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围
为：智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，电工仪器
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仪表、载波通信设备、光通信设备、微波通信设备、电力电容器及其配套设备、
变压器、整流器、电感器、工业机器人软硬件产品的研发、销售，智能电网软硬
件、电子信息技术、通信电子设备、新能源、节能环保领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修，试）电力设施，货
物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）”。

    修改为：“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：高端装备智
能制造技术开发、工业机器人产品研发与销售、智能化工厂系统设计与集成服务，
智能化物流系统设计与服务，智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配
电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，高低压配电开关控制
设备、变压器、控制柜、整流器、电感器、电力电容器及其配套设备、智能高压
开关、载波通信设备、光通信设备、无线通信设备研发与销售，新能源产品、节
能环保产品、电子元器件产品研发与销售，智能电网软硬件、电子信息技术、通
信电子设备、新能源、节能环保、电子元器件领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

    该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事对公司第二届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险理财
产品的议案》

    为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正
常经营的情况下，公司董事会同意在原有自有闲置资金购买低风险理财产品额度
20,000万元基础上新增人民币50,000万元。新增后，公司使用自有闲置资金购买
低风险理财产品额度为人民币70,000万元。

    公司董事会同意公司及其控股子公司使用不超过人民币70,000万元的自有
闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为
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自该事项经股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司经营管理层行使该项投
资决策权，由财务部负责具体购买事宜。为控制风险，上述额度内资金只能用于
购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股
票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

    该议案已由独立董事发表独立意见，《关于新增人民币 50,000 万元自有闲
置资金购买低风险理财产品的公告》及《独立董事对公司第二届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告。

    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司拟于
2016 年 2 月 1 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016
年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

    《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决情况：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。



                                         科大智能科技股份有限公司董事会

                                              二○一六年一月十四日