科大智能科技股份有限公司




                科大智能科技股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、
《独立董事任职及议事规则》的有关规定，作为科大智能科技股份有限公司第二
届董事会的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立
判断的原则，对公司第二届董事会第二十九次会议的相关议案，发表如下独立意
见：

       一、关于修改《公司章程》部分条款的独立意见

       我们认为公司对《公司章程》中有关经营范围和注册地址条款的修订符合相
关法律、法规的规定及公司实际情况。对《公司章程》有关经营范围和注册地址
条款的修改事项，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次章程修改内
容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       二、关于新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品的独立
意见

       公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其控股子公司资金使
用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，在原有20,000万元
基础上新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险型理财产品，有利于提高
公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决
策程序合法、合规。同意公司及其控股子公司使用不超过70,000万元自有闲置资
金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。
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   （此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事对公司第二届董
事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签字：




       蒋   敏                   张   焰                     吕勇军




                                                      2016 年 1 月 14 日