科大智能:独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见2016-01-14
科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、
《独立董事任职及议事规则》的有关规定,作为科大智能科技股份有限公司第二
届董事会的独立董事,经认真审核相关资料,我们本着认真、负责的态度和独立
判断的原则,对公司第二届董事会第二十九次会议的相关议案,发表如下独立意
见:
一、关于修改《公司章程》部分条款的独立意见
我们认为公司对《公司章程》中有关经营范围和注册地址条款的修订符合相
关法律、法规的规定及公司实际情况。对《公司章程》有关经营范围和注册地址
条款的修改事项,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次章程修改内
容并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品的独立
意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司及其控股子公司资金使
用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,在原有20,000万元
基础上新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险型理财产品,有利于提高
公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合
公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决
策程序合法、合规。同意公司及其控股子公司使用不超过70,000万元自有闲置资
金购买低风险理财产品。在额度范围内,资金可以滚动使用。
科大智能科技股份有限公司
(此页无正文,专为《科大智能科技股份有限公司独立董事对公司第二届董
事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签章页)
独立董事签字:
蒋 敏 张 焰 吕勇军
2016 年 1 月 14 日