科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222             证券简称：科大智能          公告编号：2016-020


                       科大智能科技股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监
事会第一次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知已于2016年1月21日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会
议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议
由监事任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议
案：

       一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

       公司2016年第一次临时股东大会选举任建福先生为公司第三届监事会非职
工监事，并与另外两名监事组成公司第三届监事会。为确保公司第三届监事会的
各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有
关规定，监事会同意选举任建福先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。任建福先生简历详见附件。

       表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       特此公告。

                                           科大智能科技股份有限公司监事会

                                                  二○一六年一月二十八日
                                                 科大智能科技股份有限公司



附件：简历

    任建福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。
曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信
电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，烟台正信电
气有限公司董事长、总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。

    截止本公告日，任建福先生直接持有本公司股份8,264,011股，占公司股份
总数的1.37%。除此之外，任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际
控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。