科大智能：第三届董事会第二次会议决议公告2016-03-22
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-029
科大智能科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于2016年3月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年3月10
日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必
要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，同时公
司独立董事蒋敏先生、吕勇军先生、张焰女士分别向公司董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
上述报告具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公司《2015年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分和《2015
年度独立董事述职报告》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
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2015 年度，公司实现营业收入为 85,788.63 万元，较上年同期增长 39.56%；
营业利润为 15,865.29 万元，较上年同期增长 97.97%；利润总额为 17,514.15
万元，较上年同期增长 84.62%；归属于上市公司股东的净利润为 13,668.87 万
元，较上年同期增长 77.78%。
《2015 年度财务决算报告》具体内容详见 2016 年 3 月 22 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2015年度报告及2015年度报告摘要>的议案》
2015年度报告及摘要具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。《2015
年度报告披露的提示性公告》内容将于2016年3月22日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 136,688,696.55 元，母公司 2015 年度实现的净利润
为 39,752,176.10 元，母公司 2015 年年初未分配利润为 51,366,222.05 元，2015
年 5 月派发现金股利 13,111,662.04 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公
积金 3,975,217.61 元之后，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
74,031,518.50 元。
根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公
司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人
民币0.70元现金（含税）,共计派发现金股利42,188,501.88元。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
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本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法
律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性
和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见。
《2015年度内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体
内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》
以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；
审计机构对该报告出具了鉴证报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会、保
荐机构所发表意见，审计机构所出具的鉴证报告的具体内容详见2016年3月22日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
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华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务
所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内
容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事
前认可，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构，聘期暂定一年。
公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》及《独立董事任职及议事规则》，结合市场整体薪酬水平，
并参考其他同类上市公司独立董事津贴标准，拟定公司第三届董事会独立董事津
贴标准为每人每年6.72万元（税前）。
公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，2016年度，公司全资子公司科大智能电气技术有限
公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过
人民币3,500万元；公司直接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公
司预计将与关联方烟台信达新能源有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过
人民币200万元。公司2016年度日常关联交易预计总金额不超过人民币3,700万
元。
《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》详见2016年3月22日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
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见，具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
经公司董事会提议，公司拟于2016年4月12日下午14:30以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十一日
