科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222            证券简称：科大智能       公告编号：2016-045


                      科大智能科技股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于2016年4月25日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表
决的方式召开。会议通知于2016年4月18日以书面、电子邮件等形式发出，全体
监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    《2016 年第一季度报告》具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

       表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议
案》

    监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的
解锁条件已满足，公司 211 名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为 211
名激励对象第一个解锁期的 6,763,392 股限制性股票办理解锁手续。具体内容详
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见 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公
司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。

       表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规
的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象吴丽萍、包金龙离职，不再
具备激励资格，同意公司将该 2 名激励对象所涉及的合计 34.2 万股限制性股票
回购注销，回购价格为 5.372 元/股。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。

    本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。

       表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                           科大智能科技股份有限公司监事会

                                                  二○一六年四月二十五日