科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能          公告编号：2016-060


                     科大智能科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2016年6月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年6月25
日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必
要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

       一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    经审核，监事会认为：公司实施第二期限制性股票激励计划可以进一步健全
公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利
于公司的长远发展和全体股东的利益，董事会会议审议股权激励计划相关议案的
程序和决策合法、有效。本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职
人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有
关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限制性股票激励
计划激励对象名单》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。
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    表决情况：2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，1 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第二期限制性股票激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案关联监事任建福回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表决。
    表决情况：2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，1 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                        科大智能科技股份有限公司监事会

                                             二○一六年六月二十九日