科大智能:第三届董事会第六次会议决议公告2016-08-18
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2016-080
科大智能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于2016年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年8月7
日以书面、电子邮件等形式发出,全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必
要信息。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及深圳
证券交易所关于半年报编制的相关要求,公司认真总结了2016年半年度的生产经
营管理情况,并编制了《公司2016年半年度报告》,经与会董事认真审阅后,全
体董事审议通过了该报告。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》的具体内容详
见2016年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
《公司2016年半年度报告披露提示性公告》内容将于2016年8月18日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
科大智能科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关
规定,公司结合2016年半年度募集资金的实际使用情况编制了《公司2016年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》,经与会董事认真审阅后,全体董事审
议通过了该报告。
《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见
2016年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对该事项发表了审核意见。
表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日