科大智能:第三届监事会第六次会议决议公告2016-08-18
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2016-081
科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议
于2016年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年8
月7日以书面、电子邮件等形式发出,全体监事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席任
建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2016 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见2016年8
月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。《公司
2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2015年8月18日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决情况:3票赞成;0票反对;0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
经审核,公司监事会认为董事会编制的《公司 2016 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2016 年上半年度关于
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募集资金存放、使用等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司
2016 年半年度募集资金的使用科学合理,符合深圳证券交易所相关管理办法及
规定。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8
月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决情况:3票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○一六年八月十七日