科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222            证券简称：科大智能        公告编号：2016-086


                    科大智能科技股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于2016年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年8月19
日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必
要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

    由于原 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制
性股票合计 8.30 万股；原 5 名激励对象因离职原因不具备激励资格，取消拟授
予的限制性股票合计 2.50 万股。上述共计 22 名原激励对象放弃的限制性股票共
计 10.80 万股。

    经过上述调整后，公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票数量由
2,512.30 万股调整为 2,501.50 万股；其中首次授予限制性股票的总数由 2,312.30
万股调整为 2,301.50 万股，预留 200 万股。本次限制性股票的首次授予对象由
595 人调整为 573 人。

    公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    《科大智能科技股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划相关事
项的公告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的
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创业板信息披露网站。

    表决情况：6票赞成， 0票反对， 0票弃权，3票回避。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、
公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年 8 月
3 日召开的 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 8 月 26 日为公司
第二期限制性股票的授予日，授予 573 名激励对象 2,301.50 万股限制性股票。

    公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    《科大智能科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票的公
告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    表决情况：6票赞成， 0票反对， 0票弃权，3票回避。

    特此公告。




                                         科大智能科技股份有限公司董事会

                                             二○一六年八月二十六日