科大智能科技股份有限公司



               科大智能科技股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管
理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独
立董事任职及议事规则》的相关规定，作为科大智能科技股份有限公司(以下简
称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于事实求是、独立判断的立场，以
科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意
见:

      一、关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的独立意见

      公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合
《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、
《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录1-3
号》”）及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励
计划调整的规定，同意公司董事会对第二期限制性股票授予激励对象人数和授予
数量进行调整。

      二、关于向激励对象授予第二期限制性股票的独立意见

      本次限制性股票的授予日为 2016 年 8 月 26 日，该授予日符合《管理办法》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规以及公司《第二期限制性股票
激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《第二
期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。

      因此，我们一致同意公司第二期限制性股票激励计划的授予日为2016年8月
26日，并同意向符合授予条件的573名激励对象授予2,301.50万股限制性股票。
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    （此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




         徐枞巍                  毛时法                   卢贤榕




                                                      2016 年 8 月 26 日