科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能         公告编号：2017-023


                     科大智能科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于2017年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年3
月17日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄
明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

    公司董事会听取了总裁所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公
司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目
标，公司2017年工作计划切实可行。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    二、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

    公司董事会审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，同时公
司独立董事徐枞巍先生、毛时法先生、卢贤榕女士分别向公司董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

    上述报告具体内容详见2017年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的《公司2016年度报告》中第四节“经营情况讨论与分
析”部分和《2016年度独立董事述职报告》。

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    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

    2016 年度，公司实现营业收入为 173,398.50 万元，较上年同期增加 102.12%；
营业利润为 30,114.45 万元，较上年同期增加 89.81%；利润总额为 32,468.15
万元，较上年同期增加 85.38%；归属于上市公司股东的净利润为 27,673.49 万
元，较上年同期增加 102.46%。

    董事会认为，公司《2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016
年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016
年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

    《2016 年度财务决算报告》具体内容详见 2017 年 3 月 30 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2016年度报告及2016年度报告摘要>的议案》

    董事会认为，公司编制《2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016年度报告及摘要具体内容详见2017年3月30日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘
要》。《2016年度报告披露的提示性公告》内容将于2017年3月30日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

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    公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 276,734,941.46 元，母
公司 2016 年度实现的净利润为 66,120,739.80 元，母公司 2016 年年初未分配
利润为 74,031,518.50 元，2016 年 4 月派发现金股利 42,164,561.88 元，按母
公司实现净利润的 10%提取法定公积金 6,612,073.98 元之后，截至 2016 年 12
月 31 日，母公司可供分配利润为 91,375,622.44 元。

    根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公
司以2016年12月31日的总股本728,123,556股为基数，向全体股东每10股派发人
民币0.60元现金（含税）,共计派发现金股利43,687,413.36元。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年3月30日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法
律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性
和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，
审计机构出具了鉴证报告。

    《2016年度内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会所发表意见、审计
机构所出具的鉴证报告的具体内容详见2017年3月30日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    七、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

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    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》
以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，
审计机构对该报告出具了鉴证报告，保荐机构、独立财务顾问对该报告出具了专
项核查意见。

    《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会、保
荐机构、独立财务顾问所发表意见，审计机构所出具的鉴证报告的具体内容详见
2017年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相
关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务
所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内
容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事
前认可，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
审计机构，聘期暂定一年。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年3月30日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

    为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，根据公司2016年度实际经营
成果和财务状况，公司拟计提2016年度各项资产减值准备共计30,978,412.49元。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
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见。

    《关于2016年度计提资产减值准备的公告》，独立董事、监事会所发表意见
的具体内容详见2017年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的相关公告。

       表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

       十、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展需要，2017年度公司全资子公司科大智能电气技术有限公
司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人
民币2,500万元。公司2017年度日常关联交易预计总金额不超过人民币2,500万
元。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
见。

    《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》，独立董事、监事会所发表
意见的具体内容详见2017年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的相关公告。

       表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

       十一、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》

       董事会认为，为进一步完善公司治理结构，建立合理有效的企业激励约束机
制，提高经营管理水平，提升经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议通过的《科大智能科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》符合公司实际情况和所处行业特点，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

    《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事、监事会所发表意
见的具体内容详见2017年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
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巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    根据公司的未来发展规划，结合公司实际经营需要，公司拟增加部分经营范
围，需对《公司章程》中的相关条款进行相应修改，具体修订如下：
    原公司章程第十三条“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：
高端装备智能制造技术开发，工业机器人、服务机器人产品研发与销售，智能化
工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配
电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，电力工程设计施工，
承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
   修改为：“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：人工智能系
统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、
物流机器人、巡检机器人产品研发与销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、
智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系
统软硬件产品的生产、销售，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与
销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体表述最
终以工商部门审核为准）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年3月30日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需公司2016年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

    经公司董事会提议，公司拟于2017年4月20日下午14:30以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
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表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。




                                  科大智能科技股份有限公司董事会

                                      二○一七年三月二十九日




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