科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能         公告编号：2017-038


                     科大智能科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2017年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5
月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄
明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁
的议案》

    董事会认为公司首期《限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定
的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董
事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事
宜。具体内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

    公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

    公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士作为首期限制性股票激励计划被激励对象，
系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》以
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及相关法律、法规的规定，由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象蒋芳、
张建平及曹勇离职，不再具备激励资格，公司将对蒋芳、张建平及曹勇3名首期
限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的共计167,580股限制性股票回购注
销，回购价格为5.242元/股；由于公司第二期限制性股票激励计划中的激励对象
程志、彭军等6人离职，不再具备激励资格，公司将对程志、彭军等6名第二期限
制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的共计85,000股限制性股票回购注销，
回购价格为13.03元/股。具体内容详见2017年5月19日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的注册资本变更，根
据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、
修订公司章程、变更营业执照等事项。

   若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票
数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现
金分红。

    公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                        科大智能科技股份有限公司董事会

                                            二○一七年五月十九日