科大智能:第三届监事会第十五次会议决议公告2017-05-19
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2017-039
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第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于2017年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5
月12日以书面、电子邮件等形式发出,全体监事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘
晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁
的议案》
监事会审核后认为:根据公司首期《限制性股票激励计划》及《限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司首期限制性股票激励计划第二个
解锁期的解锁条件已满足,公司 208 名首期限制性股票激励对象解锁资格合法、
有效,同意公司为 208 名首期限制性股票激励对象第二个解锁期的 6,691,572
股限制性股票办理解锁手续。具体内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件成就的公告》。
本议案关联监事任建福先生回避表决,由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。
表决结果:2 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审核后认为:根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性
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股票激励计划》以及相关法律、法规的规定,由于公司首期限制性股票激励计划
中的激励对象蒋芳、张建平及曹勇离职,不再具备激励资格,同意公司将该 3
名首期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的合计 167,580 股限制性股
票回购注销,回购价格为 5.242 元/股;由于公司第二期限制性股票激励计划中
的激励对象程志、彭军等 6 人离职,不再具备激励资格,同意公司将该 6 名第二
期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的合计 85,000 股限制性股票回购
注销,回购价格为 13.03 元/股。具体内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○一七年五月十九日