科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222            证券简称：科大智能       公告编号：2017-039


                      科大智能科技股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于2017年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5
月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘
晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁
的议案》

    监事会审核后认为：根据公司首期《限制性股票激励计划》及《限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激励计划第二个
解锁期的解锁条件已满足，公司 208 名首期限制性股票激励对象解锁资格合法、
有效，同意公司为 208 名首期限制性股票激励对象第二个解锁期的 6,691,572
股限制性股票办理解锁手续。具体内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件成就的公告》。

    本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。

       表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会审核后认为：根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性
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股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司首期限制性股票激励计划
中的激励对象蒋芳、张建平及曹勇离职，不再具备激励资格，同意公司将该 3
名首期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的合计 167,580 股限制性股
票回购注销，回购价格为 5.242 元/股；由于公司第二期限制性股票激励计划中
的激励对象程志、彭军等 6 人离职，不再具备激励资格，同意公司将该 6 名第二
期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的合计 85,000 股限制性股票回购
注销，回购价格为 13.03 元/股。具体内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                         科大智能科技股份有限公司监事会

                                               二○一七年五月十九日