科大智能:第三届董事会第十六次会议决议公告2017-06-30
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2017-046
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第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议于2017年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年6
月23日以书面、电子邮件等形式发出,全体董事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长黄
明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定,会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》
的有关规定,以及公司2016年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司第二
期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟,同意确定
2017年6月30日为公司第二期限制性股票激励计划预留股份授予日,授予28名激
励对象200万股预留限制性股票。具体内容详见2017年6月30日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司监事会对该议案发表了审核意见;独立董事发表了独立意见。
公司董事陆颖先生作为本次预留限制性股票被激励对象,系关联董事,已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
锁的议案》
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董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条
件已经成就。根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司
按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见
2017 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司
第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该议案发表了审核意见;独立董事发表了独立意见。
公司董事杨锐俊先生、陆颖先生、姚瑶女士作为第二期限制性股票激励计划
被激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》以
及相关法律、法规的规定,由于激励对象张佳离职,不再具备激励资格,公司将
对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限制性股票20,520股和第二期限
制性股票30,000股回购注销,首期限制性股票回购价格为5.242元/股,第二期限
制性股票回购价格为13.03元/股。具体内容详见2017年6月30日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
因回购公司股份注销,将减少公司注册资本,涉及公司的注册资本变更,根
据公司2016年第三次临时股东大会授权,公司董事会将在授权范围内办理减资、
修订公司章程、变更营业执照等事项。
若在本次股权激励限制性股票回购结束前,公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对上述拟回购股权激励限制性股票
数量、回购价格进行相应的调整;上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现
金分红。
公司监事会对该议案发表了审核意见;独立董事发表了独立意见。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日