科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能         公告编号：2017-047


                   科大智能科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于2017年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年6
月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘
晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    监事会审核后认为：公司获授预留限制性股票的 28 名激励对象不存在最近
三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大
违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计
划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，且满足《第二期限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励
对象按照《第二期限制性股票激励计划》有关规定获授预留限制性股票。

    公司监事会同意确定 2017 年 6 月 30 日为公司第二期限制性股票激励计划预
留股份授予日，向 28 名符合授予条件的激励对象授予 200 万股限制性股票。具
体内容详见 2017 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
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锁的议案》

    监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》及《第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励
计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 563 名第二期限制性股票激励对象解
锁资格合法、有效，同意公司为 563 名激励对象第一个解锁期的 6,862,500 股限
制性股票办理解锁手续。具体内容详见 2017 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就的公告》。

    本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。

       表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会审核后认为：根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性
股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于激励对象张佳离职，不再具备
激励资格，同意公司对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限制性股票
20,520 股和第二期限制性股票 30,000 股回购注销，首期限制性股票回购价格为
5.242 元/股，第二期限制性股票回购价格为 13.03 元/股。具体内容详见 2017
年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》。

       表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。



                                           科大智能科技股份有限公司监事会

                                                  二○一七年六月三十日