科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能         公告编号：2018-057


                   科大智能科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董
事会第二十三次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于2018年6月11日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次
会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本
次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    根据公司经营需要和实际情况，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行
相应修改，具体修订如下：

    1、原公司章程第十三条“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围
为：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、
工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能
化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装
置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，电动汽车充电设备、能源储存设备及
软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术
的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

    修改为：“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：人工智能系
统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、
物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、
智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能输配电及控制监测设备、通讯设

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备、用电信息采集设备的软硬件及相关系统的研发、生产、销售，电动汽车充电
设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）
电力设施，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】”（具体表述最终以工商部门核定为准）。

    2、将原公司章程中“总经理”、“副总经理”统一修改为“总裁”、“副
总裁”。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

    为提高募集资金使用效率，合理增加公司收益，在不影响公司募集资金投资
计划的情况下，同意公司及控股子公司继续使用闲置募集资金人民币10,000万元
购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东
大会审议通过之日起两年内有效。

    公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；独立财务
顾问对该事项出具了专项核查意见。

    《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司的实际业务发展需求，公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限
公司预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司发生日常关联交易，预计金额
不超过人民币4,000万元，同意新增公司2018年度日常关联交易预计金额不超过
4,000万元。新增后，公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币12,200
万元。

    公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

    《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登

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在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司
将于2018年7月2日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018
年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                       科大智能科技股份有限公司董事会

                                            二○一八年六月十四日




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