科大智能:第三届监事会第二十三次会议决议公告2018-06-15
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2018-058
科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)第三届监
事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2018 年 6 月 11 日以书面、电子邮件等形式发出,全体监事已经知悉
本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
监事会审核后认为:公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金购买保本理财
产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用(2014 年 12 月修订)》的相关规定,有利
于提高闲置募集资金的使用效率和收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
监事会审核后认为:公司全资子公司华晓精密工业(苏州)有限公司新增与
关联方美科新能源(苏州)有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需
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要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不
会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。
《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司监事刘晓静先生为关联方,已回避表决。其他非关联监事参与本议案的
表决。
表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○一八年六月十四日
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