科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222         证券简称：科大智能        公告编号：2018-072


                   科大智能科技股份有限公司

            第三届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于2018年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018
年8月5日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事
项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席
刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的具体内容详
见2018年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
《公司2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2018年8月16日《中国证
券报》、《证券时报》。
    表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度关于
募集资金存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司
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2018 年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及
规定。
       《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见 2018 年 8 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
       表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过了《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
       根据中国证监会相关规定，公司本次非公开发行A股股票方案调整的具体内
容如下：
       方案调整前：
       根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，本次非公开发行的定价基
准日为发行期首日，本次非公开发行股票采取询价发行方式。本次非公开发行股
票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低
于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
本次发行底价将作相应调整。
       本次非公开发行股票的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非
公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非
公开发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
       方案调整后：
       根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，本次非公开发行的定价基
准日为发行期首日，本次非公开发行股票采取询价发行方式。本次非公开发行股
票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司
股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
       本次非公开发行股票的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非

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公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非
公开发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
    《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》的具体内容详见2018年8月16
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
    根据公司2017年度股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，
无需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
    经与会监事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——
创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文
件的有关规定修订的《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修
订稿）》。
    《科大智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体
内容详见 2018 年 8 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
    表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
    根据公司2017年度股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，
无需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告
（修订稿）>的议案》
    经与会监事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——
创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文
件的有关规定修订的《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）》。
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    《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告
（修订稿）》的具体内容详见2018年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
       表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
    根据公司2017年度股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，
无需提交公司股东大会审议。

       六、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）>的议案》
    经与会监事讨论，同意公司修订的《科大智能科技股份有限公司非公开发行
A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》的具体内容详见2018年8月16日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
       表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
    根据公司2017年度股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，
无需提交公司股东大会审议。

       七、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解
锁的议案》
    监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》及《第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励
计划第二个解锁期的解锁条件已满足，公司 539 名第二期限制性股票激励对象解
锁资格合法、有效，同意公司为 539 名激励对象第二个解锁期的 6,754,500 股限
制性股票办理解锁手续。
    《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》
的具体内容详见 2018 年 8 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
    本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表
决。
       表决情况：2票赞成；0票反对；0票弃权。
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    八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、
法规的规定，由于激励对象计雪凡、张啸峰等24人离职，不再具备激励资格，同
意公司对上述24名激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限制性股票252,000
股回购注销，回购价格为12.96元/股。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见2018年8月16日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

    特此公告。




                                         科大智能科技股份有限公司监事会
                                               二○一八年八月十五日




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