科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222               证券简称：科大智能          公告编号：2018-076


                     科大智能科技股份有限公司
      关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的
第三届董事会第二十次会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过
了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

    公司于2018年8月15日召开的第三届董事会第二十四次会议，对本次非公开
发行方案进行了调整，审议通过了《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股
股票预案（修订稿）》，主要修订情况如下：

    预案章节               章节内容                       修订情况
                                             1、修订了本次非公开发行股票相关事项
                                             的审议情况；
                                             2、修订了本次非公开发行价格，调整为
特别提示            特别提示
                                             本次非公开发行股票价格不低于发行期
                                             首日前二十个交易日公司股票均价的百
                                             分之九十。
                    一、公司基本情况         更新了公司经营范围。
                                             修订了本次非公开发行价格，调整为本
                    四、本次非公开发行方案   次非公开发行股票价格不低于发行期首
第一章 本次非公开   概要                     日前二十个交易日公司股票均价的百分
发行股票方案概要                             之九十。
                    七、本次非公开发行是否   修订了公司控股股东、实际控制人持股
                    导致公司控制权发生变化   情况。
                    八、本次非公开发行的审   修订了本次非公开发行股票相关事项的
                    批程序                   审议情况。
第二章 董事会关于
                    二、本次募集资金投资项   修订了各募集资金投资项目的环评审批
本次募集资金使用
                    目的基本情况             情况。
的可行性分析
                    一、本次发行后公司业务
第三章 董事会关于
                    与资产整合计划、公司章   修订了本次发行对公司股东结构的影响
本次发行对公司影
                    程、股东结构、高管人员   相关内容。
响的讨论与分析
                    结构、业务结构的变动情

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             况

             五、上市公司负债结构是
             否合理，是否存在通过本
             次发行大量增加负债（包
                                      更新了截止2018年6月30日的财务数据
             括或有负债）的情况，是
             否存在负债比例过低、财
             务成本不合理的情况
                                      修订了募集资金投资项目风险的相关内
             六、本次股票发行相关风   容。
             险说明
                                      增加了控股股东股权质押风险提示。




特此公告。




                                      科大智能科技股份有限公司董事会

                                            二○一八年八月十五日




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