科大智能科技股份有限公司




             科大智能科技股份有限公司独立董事
   关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的有关规定，作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“科大智能”）的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态
度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审
议，现就对外投资暨关联交易事项发表如下独立意见：

    1、公司此次拟参与设立产业投资基金，有利于公司借助战略合作伙伴及专
业投资团队的资源和优势，拓展公司在智能物流、供应链及智能制造等相关新兴
产业的投资，为公司外延式发展提供支持和帮助，完善公司未来产业布局，提高
和巩固公司行业地位，符合公司发展战略规划。

    2、本次交易是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公
正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，投资的决策与审
议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。本次对外投
资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    因此，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
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（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于拟参与设立产业
投资基金暨关联交易的独立意见》之签字页）



独立董事：




        陈晓漫                   蒋   敏                  毛时法




                                                    2019 年 4 月 10 日