科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能          公告编号：2019-023


                    科大智能科技股份有限公司
         关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述
    根据公司业务发展需要，2019年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“科大智能”）及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司（以
下简称“英同电气”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,400万元；公
司及控股公司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“捷福
装备”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,600万元；公司及控股公司
预计将与关联方深圳力子机器人有限公司（以下简称“力子机器人”）发生日常
关联交易，预计金额不超过人民币100万元；公司及控股公司预计将与关联方
Bluewrist Inc.（以下简称“蓝腕公司”）发生日常关联交易，预计金额不超过
人民币1,700万元；公司及控股公司预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公
司（以下简称“美科新能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,500
万元。公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过人民币9,300万元。

    2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

    该日常关联交易事项提交公司股东大会审议批准。

    2、预计关联交易类别和金额
                                                      单位：人民币万元
    关联方      关联交易类别      2019 年度预计金额    2018 年度发生金额
   英同电气        商品购销             2,400.00            1,869.55
   捷福装备        商品购销             1,600.00            1,795.58

  力子机器人       商品采购              100.00                0.00

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   蓝腕公司        商品采购             1,700.00            80.54

  美科新能源       商品采购             3,500.00          2,045.04

               合计                     9,300.00          5,790.71

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方介绍

    1、英同电气基本情况

    （1）公司名称：上海英同电气有限公司
    （2）住所：上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼211室
    （3）法定代表人：仲隽伟
    （4）注册资本：857.14万元
    （5）成立时间：2014年3月12日
    （6）经营范围：电气、机电、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术
转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪），机电成套设备及测试系
统的研发、销售及相关技术服务，电器设备的安装（除特种设备），销售：电力
设备、电气设备、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、电器成套设备、
电线电缆、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产
品）；电力设备、电气设备、电子产品的生产加工（限分支）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持
有英同电气20%股权。
    （8）财务状况：经审计，2018年末英同电气总资产2,694.73万元，净资产
1,993.18万元；2018年主营业务收入3,590.59万元，净利润423.15万元。

    2、捷福装备基本情况
    （1）公司名称：捷福装备（武汉）股份有限公司
    （2）住所：武汉经济技术开发区车城大道 234 号办公大楼 5 楼 502-505 室
    （3）法定代表人：李贵生
    （4）注册资本：4,970 万元
    （5）成立时间：2007 年 7 月 30 日
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    （6）经营范围：焊接设备及辅件的技术开发、设计、生产、批零兼营以及
售后服务；工业成套设备及配件的设计、生产及批零兼营；工艺装备、非标件、
模具、夹具的设计、生产及批零兼营；电子电器产品软硬件的设计、生产、批零
兼营；汽车零部件生产及批零兼营；计算机应用技术服务；机电工程技术咨询、
服务；货物进出口、技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外；办公楼租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）
    （7）股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“智能机器人”）
持有捷福装备 26.82%股权。
    （8）财务状况： 捷福装备为全国中小企业股份转让系统上市公司（股票代
码：831670），截止本公告日其尚未披露 2018 年度报告。

    3、力子机器人基本情况

    （1）公司名称：深圳力子机器人有限公司
    （2）住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学
厂区一期厂房101A区
    （3）法定代表人：王斌
    （4）注册资本：156.87万元
    （5）成立时间：2015年7月29日
    （6）经营范围：自动化搬运、物流仓储设备、机器人、软件产品的研发销
售；国内贸易；经营进出口业务。
    （7）股权结构：智能机器人持有力子机器人21.25%股权。
    （8）财务状况：2018年末力子机器人总资产267.48万元，净资产118.58万
元；2018年营业收入260.48万元，净利润-503.11万元（数据未经审计）。

    4、蓝腕公司基本情况
    （1）公司名称：Bluewrist Inc.
    （2）住所：75 Tiverton Court Markham, ON L3R4M8, Canada
    （3）法定代表人：Najah Ayadi
    （4）注册资本：13,933,333 加元
    （5）成立时间：2006 年 10 月 24 日

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    （6）经营范围：在机器人视觉引导、采摘、灵活检测、机器人校准和三维
测量等领域提供专业的产品和服务。
    （7）股权结构：智能机器人持有蓝腕公司 20%股权
    （8）财务状况：经审计，2018 年末蓝腕公司总资产 491.36 万加元，净资
产 455.19 万加元；2018 年主营业务收入 350.43 万加元，净利润-98.61 万加元。

       5、美科新能源基本情况
    （1）公司名称：美科新能源(苏州)有限公司
    （2）住所：吴江经济技术开发区山湖西路 368 号
    （3）法定代表人：江涛
    （4）注册资本：36,931 万元
    （5）成立时间：2002 年 12 月 6 日
    （6）经营范围：从事新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、新型机
电元件）、耐高温绝缘材料、锂离子电池的研究、开发、生产、销售、咨询业务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    （7）股权结构：苏州市美功电子科技有限公司（以下简称“美功科技”）持
有美科新能源 100%股权。
    （8）财务状况： 2018 年末美科新能源总资产 10,595 万元，净资产 4,846
万元；2018 年主营业务收入 3,761 万元，净利润-47 万元（数据未经审计）。

       （二）关联关系说明

    智能电气为公司全资子公司，英同电气为智能电气的参股公司，智能电气持
有其20%的股权；智能机器人为公司全资子公司，捷福装备、力子机器人和蓝腕
公司均为智能机器人的参股公司，智能机器人分别持有捷福装备26.82%的股权、
力子机器人21.25%的股权和蓝腕公司20%的股权。智能电气和智能机器人在公司
中占有重要的地位，公司及控股公司与英同电气、捷福装备、力子机器人和蓝腕
公司发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，认定
公司及控股公司与英同电气、捷福装备、力子机器人和蓝腕公司之间形成关联关
系。
    公司董事杨锐俊先生现分别任捷福装备、力子机器人和蓝腕公司的董事；公
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司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任捷福装备监事，公司与捷福装
备、力子机器人和蓝腕公司之间形成关联关系。
    刘晓静先生在过去十二个月内曾任公司监事会主席，刘晓静先生及其配偶江
涛女士合计持有美功科技100%的股权，刘晓静先生及其配偶江涛女士通过美功科
技间接持有美科新能源100%的股权，故公司及控股公司与美科新能源之间形成关
联关系。

    （三）履约能力分析
    关联方英同电气、捷福装备、力子机器人、蓝腕公司、美科新能源资信状况
良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控
股公司造成损失。

    三、关联交易的主要内容
    公司及控股公司将向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技
术服务，向英同电气提供厂房租赁及物业服务；向捷福装备及其控股公司采购焊
装生产线相关产品或服务；向力子机器人采购智能物流系统产品相关的部件或软
件及技术服务；向蓝腕公司采购工业自动化类软硬件产品；公司全资子公司华晓
精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）将向美科新能源采购锂电
池产品。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，
不存在损害上市公司利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司
借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综
合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。
    上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，
符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。2019 年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，
不会导致公司对关联方形成依赖。

    五、监事会意见
    监事会认为:公司及控股公司与关联方英同电气、捷福装备、力子机器人、

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蓝腕公司、美科新能源发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格
依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和
广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

    六、独立董事意见
    公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同
意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
    公司 2019 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全
体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司及控股公司与英同
电气、捷福装备、力子机器人、蓝腕公司、美科新能源 2019 年度日常关联交易
预计的相关事项。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议；

    2、第四届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        科大智能科技股份有限公司董事会

                                             二○一九年四月二十五日




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